Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF) наступного тижня має вирішити, чи включати Росію до свого "чорного списку", но чому так наполягає Україна.
Про це пише Politico, посилаючись на конфіденційний документ, з яким ознайомились журналісти видання.
Зазначається, що ця міжурядова організація, що базується в Парижі, регулярно оцінює країни відповідно до їхньої прихильності до боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням поширення ядерної, хімічної або біологічної зброї.
Потрапляння до чорного або сірого списку FATF може серйозно пошкодити фінансову репутацію країни та розглядається як "економічно руйнівне" для більшості держав.
Видання нагадує, що FATF призупинила членство Росії в організації у лютому 2023 року через її вторгнення в Україну, але поки що утримується від включення до "чорного списку". Тепер Україна посилила свою кампанію, щоби змінити це.
У FATF публічно заявили, що вважають агресію Росії неприйнятною та такою, що суперечить її "основним принципам", проте на практиці зниження статусу РФ потребує консенсусу з боку її багатосторонніх членів.
Наразі міжурядовий орган об'єднує близько 40 країн, включаючи Китай, Індію, Бразилію, Південну Африку та Саудівську Аравію. Він збирається тричі на рік для оцінки того, які країни слід включити до сірих та чорних списків або виключити з них.
Згідно з документом, Україна вперше звернулася з проханням включити Росію до юрисдикцій з високим рівнем ризику у квітні 2022 року і відтоді постійно – хоч і марно – надавала нові докази для зниження статусу Москви.
"Щоб досягти успіху в останньому раунді зустрічей, Україні доведеться переконати внутрішній орган FATF, якому доручено розглядати кандидатури та докази, що підтверджують і який збереться 22 жовтня, рекомендувати пропозицію для офіційного розгляду", — йдеться у статті.
Видання зауважує, що якщо "остання ініціатива" України виявиться успішною, Росія приєднається до Ірану, Північної Кореї та М'янми у списку країн із найвищим ризиком за версією FATF.
Досьє, представлене на розгляд членів організації наголошує на тісній фінансовій та військовій співпраці між Росією та країнами з високим рівнем ризику, такими як Північна Корея та Іран. У ньому також наголошується на фінансуванні Росією приватних військових компаній на кшталт "Вагнер" та їх пов'язана з цим незаконна діяльність.
Також згадується роль каналів у месенджері Telegram та криптовалют у сприянні Росії фінансуванню тероризму та відмиванню "грошей, отриманих від продажу товарів, викрадених під час вторгнення в Україну", зокрема, зерна й корисних копалин.
FATF — це міжурядова організація, заснована "Групою семи" (G7) для розробки політики боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
