Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти громадянки РФ Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах, за допомогою яких вона допомагала російським олігархам і кіберзлочинцям переміщати за кордон сотні мільйонів доларів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
"Через таких ключових посередників, як Жданова, російські еліти, групи, що займаються розсилкою програм-здирників, та інші незаконні суб'єкти намагалися обійти американські та міжнародні санкції, зокрема, за допомогою віртуальної валюти", — заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.
У відомстві зазначили, що у березні 2022 року Жданова допомогла російському клієнтові переказати понад 2,3 млн доларів до Західної Європи через шахрайський інвестиційний рахунок і операцію з придбання нерухомості. В іншому випадку вона допомогла російському олігарху перевести понад 100 млн доларів в ОАЕ.
Жданова використовувала віртуальну валюту для здійснення великих транскордонних операцій та послуги організацій, які не мають засобів контролю та протидії відмиванню грошей. Серед таких установ називається, зокрема, російська криптовалютна біржа Garantex Europe OU, проти якої Штати уже ввели санкції.
Крім того, Жданова надавала послуги російській групі вимагачів у інтернеті Ryuk, відмивши понад 2,3 млн отриманих ними незаконним шляхом коштів.
У Мінфіні США зазначили, що санкції проти Жданової відповідають зобов'язанням G7 по боротьбі з ухиленням від санкцій і закриттям лазівок, що дозволяють російській державі, її елітам, довіреним особам і олігархам використовувати віртуальну валюту для нівелювання впливу міжнародних санкцій.
Що відомо про санкції США проти Росії
14 вересня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. У новому списку — 24 людини й майже 150 компаній. Серед них фірми зі Словенії та Туреччини, які постачали у РФ електроніку, деталі до безпілотників, датчики і вимірювальне обладнання.
2 листопада США запровадили нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили під обмеження потрапили понад 30 фізичних і майже 200 юридичних осіб.
