Переводили гроші до Росії: в Одесі СБУ викрила центр з "відмивання" коштів

Переводили гроші до Росії: в Одесі СБУ викрила центр з "відмивання" коштів

Переводили гроші до Росії: в Одесі СБУ викрила центр з "відмивання" коштів Фото: Служба безпеки України в Одеській області

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі, який переводив гроші клієнтів до Російської Федерації. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Одеській області.

За версією слідства, організатори з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через підконтрольні фірми. Зокрема, послугами центру користувалися переможці тендерів. Представники центру переводили бюджетні гроші у готівку, аби замовники могли ухилитися від податків та вивести гроші у тіньовий сектор економіки, кажуть у СБУ.

Конвертаційний центр також переводив гроші в інші країни, зокрема, до Російської Федерації, вважають в СБУ. Загальний обіг коштів центру, за підрахунками правоохоронців, склав понад 500 мільйонів гривень.

Як зазначили в пресслужбі, на територію Росії перерахували декілька сотень мільйонів рублів.

Під час обшуків в офісі конвертцентру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку у різних валютах на суму понад 9 мільйонів гривень. Також оперативники знайшли комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка на їхню думку, підтверджує, протиправну діяльність.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 258-5 ККУ (фінансування тероризму) та ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Триває слідство.

Суспільне Одеси готове надати право підозрюваним озвучити свою позицію. Для цього рекомендуємо зв'язатися з редакцією у будь-який зручний спосіб.

Читайте також

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди