"Кришування" конвертцентрів: стало відомо, в чому СБУ підозрює ексголову Податкової

"Кришування" конвертцентрів: стало відомо, в чому СБУ підозрює ексголову Податкової

Оновлено
"Кришування" конвертцентрів: стало відомо, в чому СБУ підозрює ексголову Податкової Уніан

Колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що його обшукала Служба безпеки. Джерела Суспільного в СБУ повідомляють, що ексголову Податкової підозрюють у "кришуванні" великих конвертцентрів, які, за версією слідства, здійснювали махінації з ПДВ.

"Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали - не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли", - написав Верланов у Facebook.

У СБУ у відповідь на прохання Суспільного про коментар повідомили, що це були слідчі дії "в рамках великої "реалізації і він є одним з понад ста обшуків". Інші деталі у спецслужбі пообіцяли надати згодом.

Пізніше співрозмовники Суспільного у відомстві розповіли, що Верланова підозрюють у "кришуванні" конвертцентрів, що здійснювали махінації з ПДВ. Ще 10 регіональних екскерівників ДПС підозрюють в участі в діяльності цих ковертцентрів.

"За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС. Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість", - повідомили у пресцентрі СБУ.

Правоохоронці також встановили факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних податкової " у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками «ризиковості» (фіктивності)".

"Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектору економіки. Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом", - відзначили в СБУ.

Окрім обшуків у колишнього керівника Податкової служби, правоохоронці провели більше 100 обшуків у різних регіонах в інших фігурантів справи.

Що відомо

  • 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Ігоря Верланова.
  • На посаді його замінив Олексій Любченко, який працював у податковій сфері з 1999 року.
  • Конкурс на нового голову ДПС з дедлайном подачі документів в один день. Того ж дня Кабмін дозволив призначити голову та заступника голови ДПС без конкурсу через укладення контракту.
  • Згідно з декларацією, Любченко з дружиною володіють квартирою в Черкаській області, дружина - земельною ділянкою на Кропивниччині та кількома автомобілями.
  • Водночас журналісти знайшли у сина Любченка Андрія квартиру в новобудові на Печерську в Києві та автомобіль Porsche Macan 2019-го року випуску. Загалом, це майно може оцінюватися приблизно 300 тисяч доларів, але походження майна та доходів син Любченка пояснити не може.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди