Більш як 31 мільярд гривень складає орієнтовна вартість активів громадян Росії та Білорусі, які були арештовані в рамках кримінальних проваджень українськими правоохоронцями з Бюро економічної безпеки України. За якими ознаками знаходять активи росіян та білорусів та як ці кошті починають “працювати” на відбудову України директор БЕБ Вадим Мельник розповів в ефірі "Українського радіо".
Зараз бюро аналізує діяльність понад 21 тисячі українських підприємств або компаній, де власниками чи бенефіціарами є громадяни Росії та Білорусі, розповів Мельник. За його словами, різними діями ці підприємства завдавали шкоди українському бізнесу.
"Ми встановили, що ці підприємства не платили податки, доводили підприємства до банкрутства, виводили кошти, вивозили обладнання. Також шляхом керування своїми підприємствами, керівники цих установ створювали нездорову конкуренцію для наших українських підприємств", — пояснив він.
Бюро встановлює, які саме активи мають російський чи білоруський "слід", і забезпечує їх арешт, аби вони не працювали на країну-агресора. Всі арештовані активи передають до Нацагентства з розшуку та менеджементу активів (АРМА), яке вживає заходів, аби виявлені активи "працювали на користь України".
Мельник навів як приклад справу, коли співробітники Бюро викрили громадянина РФ, який допустив ухилення від сплати податків. "Він був власником декількох торговельних центрів на території однієї з областей України й організував схему щодо несплати орендної плати з об’єктів комерційної нерухомості. Всього він не сплатив податків на суму понад 18 млн гривень".
В результаті розслідування суд наклав арешт на активи вартістю 1,3 млрд гривень.
Також нещодавно було арештовано товарно-матеріальні цінності та кошти на банківських рахунках на суму понад 70 млн гривень, розповів голова бюро. "Засновники цієї компанії, постачаючи на територію України товари в 2020-2022 роках, зробили так, що ціна товару значно завищувалась на підприємстві нерезидентів, тобто в Україну вона вже заходила з мінімальною націнкою. Мінімальна націнка — це мінімальні податки, всі вершки, прибутки вони знімали ще до заходу в Україну", — пояснив він. Таким чином ця компанія ухилилася від сплати податків на території України на суму понад 11 млн гривень. Компанія завозила скло, яке після арешту "пішло працювати на відбудову інфраструктури", зазначив Мельник.
Що відомо:
- Бюро економічної безпеки почало працювати за три місяці до 24 лютого, до початку широкомасштабної агресії.
- За даними бюро, у період із 24 лютого по 22 квітня на тлі російського вторгнення з України було виведено більш як 3 мільярди євро.
- В травні Мельник заявляв, вартість активів РФ та Білорусі, на які Бюро економічної безпеки забезпечило накладення арешту, становить 30 мільярдів гривень.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
