Прокуратура оголосила ексвласнику "Дельта-банку" підозру у розтраті понад мільярда гривень

Прокуратура оголосила ексвласнику "Дельта-банку" підозру у розтраті понад мільярда гривень

Прокуратура оголосила ексвласнику "Дельта-банку" підозру у розтраті понад мільярда гривень

Колишньому власнику "Дельта-банку" оголошено підозру у розтраті понад мільярда гривень.

"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду голови Спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень", — повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Крім нього повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови ради директорів банку та директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Венедіктова зазначила, що слідство встановило низку епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки.

"42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав - "вигідну" операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом обіймав в Банку адміністративну посаду. В цій схемі крім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн", — розповіла очільниця ОГПУ.

Окрім того, колишній власник банку видав 160 мільйонів кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич, при цьому заставою кредиту стало майно, вартість якого була завищена у 100 разів.

Прокуратура проситиме суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в мільярд гривень.

Що відомо

  • 23 грудня 2020 року правоохоронці оголосили підозру колишньому керівництву правління Дельта Банку в особі ексголови ради директорів, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю у розкраданні 4,4 мільярдів гривень.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди