B2B Jewelry: Служба безпеки повідомила про нові докази у справі

B2B Jewelry: Служба безпеки повідомила про нові докази у справі

B2B Jewelry: Служба безпеки повідомила про нові докази у справі СБУ

Служба безпеки виявила нові факти шахрайства, пов’язані із роботою фінансової піраміди B2B Jewelry, а також повідомила про підозри кураторам схеми.

Як повідомляє пресслужба СБУ, інформацію про злочини вдалося отримати завдяки понад двом десяткам обшуків, проведених на території восьми областей та у столиці.

"Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry". Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, ювелірні вироби, печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також майно, серед якого – транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом. Окрім того, СБУ припинила роботу магазинів "B2B Jewelry" та опечатала їхні приміщення.

Також Служба безпеки оголосила усім чотирьом фігурантам провадження про підозру за ч. 3 ст. 28Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, ч. 2 ст. 222Шахрайство з фінансовими ресурсами та ч. 3 ст. 209.Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Кримінального кодексу.

"Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон)", – додали у Службі безпеки.

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за сприяння Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Що відомо

  • У серпні 2020 року СБУ повідомила про викриття піраміди B2B Jewelry, жертвами якої стали 600 тисяч українців.
  • Мережа магазинів B2B Jewelry обіцяла покупцям ювелірних виробів повернення коштів у розмірі понад 50% від їхньої вартості, також пропонувала придбати сертифікати, за які мали виплачувати річні проценти.
  • У вересні 2020-го суд обрав запобіжний захід двом організаторам B2B Jewelry, через яку фігуранти справи привласнили понад 250 мільйонів доларів.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди