Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрив масштабну тіньову фінансову мережу з обміну валюти, яка діяла по всій території України.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, зловмисники використовували схему для масового ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Учасники злочинної групи організували роботу неліцензованих пунктів обміну валют під прикриттям відомої торгової марки. Без жодних дозвільних документів НБУ вони здійснювали обмін готівкової валюти, конвертували гроші у криптовалюту з порушенням законодавства, а також проводили внутрішні та міжнародні перекази.
Правоохоронні органи провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Вони вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, на загальну суму понад 630 мільйонів гривень в еквіваленті.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації нелегального бізнесу, та підраховують точні збитки, завдані державному бюджету України.
