У понеділок, 7 вересня, ВАКС відправив під варту на 60 днів Єлизавету Івахненко — співмешканку заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. Його підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду.
Суд ухвалив рішення взяти її під варту терміном на 60 днів, до 2 листопада, з альтернативою внесення 20 мільйонів гривень.
Як проходить засідання
«Під час розслідування Кропива фігурує в участі у злочинній організації та організації відмивання коштів. У матеріалах справи також фігурує Єлизавета Івахненко, яка в матеріалах НАБУ проходить як «Муза», — зазначає прокурор.
Позиція прокурора
На початку засідання прокурор зачитав зафіксовані розмови, у яких згадується Івахненко. У них фігуранти справи обговорюють відкриття ФОПів — зокрема на матір Єлизавети, а також перекази й зарахування коштів на ці рахунки.
Сторона обвинувачення зазначає, що насправді мати підозрюваної не здійснювала жодної підприємницької діяльності.
Також, за даними слідчих, фігуранти дотримувалися заходів конспірації. Зокрема, прокурор зачитав розмову, у якій Кропива просив Івахненко не вказувати номер авто під час запису на автомийку.
Крім того, сторона обвинувачення заявила про встановлений факт близьких стосунків між Івахненко та Кропивою. Вони мешкали разом, а їхній рівень життя, за даними слідства, значно перевищував їх офіційні доходи.
Обґрунтовуючи наявні ризики, прокурори вказали на ймовірність виїзду за кордон. Вони зазначили, що від початку повномасштабної війни Івахненко вже вісім разів виїжджала за межі України.
Серед інших ризиків прокурори назвали можливість знищення документів, адже на аудіозаписах Івахненко обговорювала варіанти, як краще це зробити. Також сторона обвинувачення вказує на ризик впливу на свідків, оскільки фігуранти заздалегідь обговорювали, як поводитися, «якщо правоохоронні органи зацікавляться ними».
Сторона обвинувачення просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначити заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.
Позиція сторони захисту
Адвокати підозрюваної заявили про порушення під час процесуальних дій: за їхніми словами, обшук проходив без участі захисника, а затримання Івахненко відбувалося без відповідної ухвали суду.
Коментуючи перелік ризиків, які озвучив прокурор, захист назвав перебільшеним і зазначив, що здачі закордонного паспорта та заборони контактувати з визначеним колом осіб цілком достатньо. Також адвокати підкреслили, що їхня підзахисна раніше не притягувалася до відповідальності.
Відтак сторона захисту наполягає на м'якшому запобіжному заході, наголошуючи, що оголошений прокурорами розмір застави «є нічим іншим, як безальтернативним триманням під вартою».
Позиція Івахненко
На запитання про те, чи знайома вона з Кропивою, Івахненко відповіла «знайома», але відмовилася коментувати інформацію про їхнє спільне проживання. Водночас вона наголосила, що зачитані прокурором на початку засідання фрагменти розмов були вирвані з контексту та не відповідають дійсності.
«Я думаю, що не всі розмови фактично зображені так, як вони були в дійсності. У мене є сумнів у контексті цих розмов. Є певний контекст, але його було вирвано або щось перероблено», — сказала Івахненко.
Нагадаємо, напередодні ВАКС відправив під варту заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Зокрема, суд ухвалив рішення про тримання Кропиви під вартою з альтернативою 120 мільйонів гривень застави.
Що відомо про операцію «Карфаген»
4 вересня стало відомо, що в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП ведуть слідчі дії з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із «кришуванням» мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.
З матеріалів справи випливає, що йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. За даними слідства, у середині 2025 року він створив та очолив із керівних структурних підрозділів Офісу генпрокурора та нібито залучив до його складу працівників прокуратури та наближених осіб.
У НАБУ і САП стверджують, що учасники організації систематично отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів, які займалися шахрайством щодо громадян України та іноземців.
За версією слідства, отримані кошти легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна на понад 20 мільйоні гривень. Ще понад 10 мільйонів гривень учасники організації, ймовірно, розмістили на рахунках близьких осіб, видаючи ці гроші за доходи від підприємницької діяльності.
В Офісі генерального прокурора 4 вересня заявили, що працівника, щодо якого перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності, пов'язаної з шахрайськими кол-центрами, відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.
