НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили злочинну організацію, учасники якої одержували та легалізували гроші від шахрайських кол-центрів.
Про це йдеться у відео, опублікованому на офіційному YouTube-каналі НАБУ.
Під час проведення слідчих дій в операції «Карфаген» детективи НАБУ виявили, що організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, посадовець створив організацію в середині 2025 року, залучив чинних працівників органів прокуратури та наближених неофіційних осіб. Учасники отримували хабарі за неперешкоджання діяльності «кол-центрів», від шахрайських дій яких страждали українці та іноземці. Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем.
НАБУ повідомляє, що понад 20 мільйонів гривень витратили на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
Понад 12 мільйонів гривень витратили на перереєстрацію на третіх осіб у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 мільйонів гривень розмістили на банківських рахунках під виглядом офіційної підприємницької діяльності.
Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації.
4 вересня стало відомо, що НАБУ та САП ведуть слідчі дії з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із «кришуванням» мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.
В Офісі генерального прокурора заявили, що працівника, щодо якого перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності, пов'язаної з шахрайськими кол-центрами, відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.
