Слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в межах операції «Карфаген» викрили організацію, до якої входили щонайменше 12 людей, зокрема чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції, а також представники кримінального середовища.
Про це йдеться у відео НАБУ і САП з подробицями справи.
За даними слідства, учасники організації платили правоохоронцям за прикриття шахрайських кол-центрів, торгівлі наркотиками, незаконного виробництва контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.
Також вони нібито організовували напади, викрадення людей і завдання тілесних ушкоджень. Організатором угруповання, за даними НАБУ, був раніше неодноразово засуджений чоловік. До складу організації було залучено щонайменше 12 осіб серед яких чинні високопосадовці СБУ, ОГП, Нацполіції та представники кримінального середовища.
Про учасників угруповання
За даними слідства, організатором і керівником угруповання був чоловік на прізвисько «Кримінал». Він мав три судимості за грабіж, незаконне заволодіння транспортом і хуліганство, але водночас підтримував тісні зв'язки з правоохоронцями.
Інші члени угруповання:
- «Мексиканець» засновник і керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром». Громадянин РФ, який втік в Україну у 2016 році, після оголошення його у розшук у Росії. З 2019 року перебуває в розшуку і в Україні. Від початку повномайсшатного вторгнення РФ в Україну співпрацював з ФСБ.
- «Прайс» — один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними слідства, забезпечував прикриття колцентрів;
- «Консультант» — працівник поліції, обіймав посаду заступника начальника відділу управління карного розшуку Київської області
- Відповідав за безпеку та координував окремі напрямки злочинної діяльності;
- «Акім» — високопосадовець СБУ у званні генерал-майора, який, за версією слідства, захищав організацію від уваги інших співробітників спецслужби;
- «Боксер» і «Паша» — за даними слідства, виконавці насильницьких злочинів.
Колцентри та хабарі правоохоронцям
За даними НАБУ, восени 2025 року «Мексиканець» керував мережею з 52 колцентрів, які займалися шахрайством і заволодінням коштами громадян України та інших країн. В цих офісах працювало щонайменше 2700 людей.
«Кримінал» мав забезпечувати, щоб співробітники СБУ, Нацполіції та прокуратури не реагували на діяльність цієї мережі. Використовуючи свої зв'язки, він вибудував контакти та канали передачі хабарів правоохоронцям.
«Оскільки загрозу для колцентрів встановили і прокуратура, і СБУ, і Нацпол, то й неправомірну вигоду передавали представникам усіх цих органів.. Стандартна сума становила до 7 тис. дол. в місяць з одного кол-центру. На початку місяця передавали адреси кол-центрів з їхніми ідентифікаторами, а до п'ятого числа сплачували зазначену суму в криптовалюті на заздалегідь наданий правоохоронцями гаманець. Після цього кол-центр міг працювати весь місяць без ризику обшуків», — розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.
За його словами, усі адреси кол-центрів, що сплачували данину, обліковували на центральному рівні. Це давало змогу контролювати систему та унеможливлювало самостійні дії правоохоронців на будь-якому рівні.
За вирішення питання з поліцією відповідав «Прайс», чинний співробітник Нацполіції, один з керівників департаменту стратегічних розслідувань.
«За такою схемою щонайменше з січня по липень 26-го року "Прайс" отримував від кримінала кошти за непомічання конкретних кол-центрів. Механізм працював як годинник, проте траплялися і оказії. Одного разу, як тільки зловмисники помилились із адресою, до колцентру відразу прийшли з обшуком», — повідомив прокурор САП Микола Карась.
За словами прокурора, в одному з колцентрів відбулися обшуки і з них вилучили техніку. «Кримінал» звернувся до «Прайса», а той дав контакт слідчого, який мав підготувати лист про відмову в поверненні майна. Це стало підставою для подання скарги до суду.
«Прайс» також пояснив «Криміналу», як подати кілька однакових скарг до Печерського райсуду Києва з метою розподілу на «потрібного суддю». «Кримінал» погодився на хабар для суддів. В результаті вилучене під час обшуку в колцентрі майно повернули, а кошти були перераховані на зазначений «Прайсом» криптогаманець.
У САП зазначили, що наприкінці липня 2026 року після вказівки президента України про активізацію боротьби з кол-центрами та наради в ОГП з цього питання «Прайс», високопосадовець Нацполіції та Акім, високопосадовець СБУ, повідомили «Кримінала» про необхідність тимчасово зупинити роботу колцентрів, щоб уникнути їх викриття правоохоронцями, а також посилити заходи конспірації.
Наркобізнес і спроби підкупити міністрів
Ще одним напрямом діяльності організації було розповсюдження наркотичних засобів.
У відео НАБУ та САП згадують мережу магазинів U-420. За даними слідства, «Мексиканець» володіє цими магазинами, а «Кримінал» має в цьому бізнесі свою частку і щомісяця отримує відсоток від обороту.
Мережа U-420 пов'язана з продажем розчинів, які містили заборонену речовину. Щоб обійти заборону на розповсюдження канабісу, її змішують з іншими речовинами за формулою, яка формально не підпадає під заборону українського законодавства.
За версією слідства, учасники організації намагалися забезпечити безперешкодну роботу цього бізнесу через підкуп впливових посадовців, зокрема міністрів.
Також фігуранти обговорювали можливість просування законопроєктів про легалізацію марихуани в Україні.
План підкупу так і не вдалося реалізувати, зокрема, на тлі журналістського розслідування Bihus.Info про підготовку якого стало відомо фігурантам. Від нього вони теж планували відкупитися, або облити кислотою.
Згодом «Мексиканець» називає журналіста «найгучнішим» і визнає, що прямо атакувати його не варто через загрозу сильного резонансу. Натомість учасники групи переключилися на громадські організації, які після виходу сюжету Bihus.Info також зацікавилися діяльністю U420.
Вони намагалися змусити активістів замовкнути: когось намагалися підкупити, від інших просто вимагали припинити роботу. Співпрацювати з ними відмовився лише один ветеран, який раніше перебував у російському полоні та готував акції протесту під магазинами мережі. Учасники угруповання обговорювали варіанти нападу на ветерана: облити кислотою або побити молотками.
У березні журналісти Bihus.Info провели розслідування щодо мережі магазинів U420, яка працює у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. U420 позиціонують себе як кафешопи для «поціновувачів якісних продуктів на основі легалізованого канабісу», відтак і асортимент тут відповідний. Серед іншого, тут можна придбати й «сувенірну продукцію» — так звані гаш і джоїнти.
Журналісти отримали результати лабораторного аналізу, які підтверджують, що мережа U420, магазини якої масово відкриваються по всій країні, продавала особливо небезпечну речовину під виглядом «сувенірів».
Перші фізичні магазини U420 відкрилися в Києві навесні 2025 року. Зараз мережа налічує близько тридцяти закладів у столиці та готується до відкриття в інших великих містах.
Незаконне виготовлення підроблених євро
За даними слідства, упродовж 2026 року учасники угруповання налагодили виробництво підроблених євро. Основні дійові особи: «Кримінал», «Паша» та «Консультант», чинний працівник поліції.
Для цього вони облаштували таємний цех зі спеціальним поліграфічним обладнанням і голографічними матрицями.
Підробки виготовляли з імітацією захисних елементів, щоб їх було складно відрізнити від справжніх банкнот. У розмовах фігуранти обговорювали виробництво купюр різного номіналу — від 5 до 500 євро.
Замовні катування, викрадення та вимагання грошей
Детективи також встановили, що члени злочинної організації причетні до замовних катувань, викрадень людей, вимагання мільйонів доларів у підвалах та інших насильницьких злочинів. При цьому вони користувалися прикриттям правоохоронців. Основні дійові особи епізоду: «Кримінал», «Паша», «Боксер» і «Консультант».
За даними НАБУ і САП, завдяки зв'язкам у правоохоронних органах учасники організації отримували дані з баз даних, доступ до камер «Безпечне місто» та матеріали обшуків.
За інформацією слідства, «Консультант», який обіймав посаду заступника начальника відділу управління карного розшуку Київської області, забезпечував оперативне прикриття: «повідомляв про відсутність планів перехоплення та контролював безпечну евакуацію виконавців насильницьких злочинів».
Зокрема, у липні 2026 року троє нападників у масках і тактичному одязі напали на чоловіка біля спортивного клубу в центрі Києва. Двоє тримали його, а третій бив металевою трубою.
Перед нападом фігуранти збирали інформацію про майбутню жертву, зокрема за допомогою камер системи «Безпечне місто». Доступ до них, за даними НАБУ, здійснювався з акаунту співробітника СБУ.
Після нападу виконавці звітували замовникам про виконану роботу, а поліцейський, за версією слідства, повідомляв про відсутність планів перехоплення та допомагав організувати їхню евакуацію.
Також у відео згадується справа про викрадення бізнесмена з вугільної галузі, якого, за даними слідства, утримували в підвалі та вимагали за нього 5 млн дол.
За даними НАБУ, група виконувала подібні замовлення навіть за кордоном, зокрема у Відні.
Зв'язки у СБУ
За версією слідства, «Акім» знав про діяльність «Кримінала» та допомагав йому вирішувати питання не лише у СБУ, а й в інших правоохоронних органах. Через ці контакти фігуранти отримували службову інформацію, відомості з баз даних і матеріали кримінальних проваджень.
НАБУ і САП також заявляють про причетність учасників організації до спроб позбавити антикорупційні органи незалежності влітку 2025 року.
Спроби позбавити незалежності НАБУ та САП
За даними слідства, учасники злочинної організації були причетні до спроб позбавити антикорупційні органи незалежності влітку 2025 року.
Що відомо про операцію «Карфаген»
4 вересня стало відомо, що в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП здійснюють слідчі дії з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із «кришуванням» мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.
З матеріалів справи випливає, що йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. За даними слідства, у середині 2025 року він створив та очолив із керівних структурних підрозділів Офісу генпрокурора та нібито залучив до його складу працівників прокуратури та наближених осіб.
У НАБУ і САП стверджують, що учасники організації систематично отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів, які займалися шахрайством щодо громадян України та іноземців.
За версією слідства, отримані кошти легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна на понад 20 мільйонів гривень. Ще понад 10 мільйонів гривень учасники організації, ймовірно, розмістили на рахунках близьких осіб, видаючи ці гроші за доходи від підприємницької діяльності.
В Офісі генерального прокурора 4 вересня заявили, що працівника, щодо якого перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності, пов'язаної з шахрайськими кол-центрами, відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.
У неділю, 6 вересня, ВАКС ухвалив рішення про тримання Кропиви під вартою з альтернативою 120 мільйонів гривень застави.
7 вересня суд також обрав запобіжні заходи співмешканці Кропиви, Єлизаветі Івахненко, та його водію Сергію Куцому.
8 вересня ВАКС узяв під варту адвоката Олександра Дидича — родича та довірену особу посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.
За даними слідства, Дидич був довіреною особою Сергія Кропиви. Дружина адвоката Вікторія Дидич є сестрою Кропиви. Дидича підозрюють в участі у злочинній організації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Сам же генпрокурор України Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації, а також прокоментував законність своїх побутових витрат, заявивши, що всі побутові питання його родини здійснювалися «виключно в межах чинного законодавства та задекларованих доходів без будь-яких порушень».
15 вересня парламент підтримав постанову про звільнення Кравченка з посади генпрокурора, а ввечері того ж дня Зеленський підписав відповідний указ.
17 вересня Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генпрокурора. До цього він очолював Хмельницьку облпрокуратуру.
30 жовтня ВАКС продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГПУ Сергію Кропиві на 60 днів, а також зменшив розмір застави зі 120 мільйонів гривень до 93 мільйонів гривень.
