Мережа з протидії фінансовим злочинам США (FinCEN) запропонувала обмежити доступ Banque Misr UAE до американської фінансової системи через підозри у відмиванні коштів і сприянні обходу санкцій проти Ірану.
Про це повідомляють Міністерство фінансів США.
FinCEN оприлюднила проєкт правила, за яким американським фінансовим установам пропонують заборонити відкривати або обслуговувати кореспондентські рахунки для Banque Misr UAE.
Крім того, банки у США мають вживати заходів, щоб через їхні кореспондентські рахунки не проводилися транзакції за участю Banque Misr UAE. Для іноземних банків-кореспондентів передбачатиметься посилена перевірка операцій.
У Мінфіні США наголосили, що ці обмеження стосуватимуться лише підрозділу Banque Misr в ОАЕ і не поширюватимуться на операції банку в інших країнах.
Рішення є частиною американської операції Economic Outcast, спрямованої на перекриття фінансових каналів, які Іран, за даними Вашингтона, використовує для продажу нафти, обходу санкцій та фінансування пов'язаних із Тегераном структур.
У Мінфіні заявили, що кампанія розширює ризик вторинних санкцій для компаній і фінансових установ, які продовжують співпрацювати з іранською владою або допомагають обходити американські обмеження.
У межах санкцій майно та активи осіб і компаній, внесених до санкційних списків, які перебувають у США або під контролем американських осіб, підлягають блокуванню. Обмеження також поширюються на компанії, які на 50% або більше належать заблокованим особам.
Порушення американських санкцій може призвести до цивільної або кримінальної відповідальності як для американських, так і для іноземних осіб та компаній.
Громадське обговорення запропонованих обмежень щодо Banque Misr UAE триватиме 30 днів після публікації документа у Федеральному реєстрі США.
