Кіпр відкрив першу кримінальну справу через "золоті паспорти"

Кіпр відкрив першу кримінальну справу через "золоті паспорти"

Кіпр відкрив першу кримінальну справу через "золоті паспорти" Фото з відкритих джерел

Кіпр відкрив перше кримінальне провадження через можливі порушення у процедурах набуття інвесторами громадянства цієї країни. Такі шляхи отримання громадянства відомі як "золоті паспорти".

Про це повідомляє Euractive із посиланням на державну юридичну службу Кіпру.

"Перша кримінальна справа про натуралізацію іноземних інвесторів і бізнесменів було зареєстровано в окружному суді Ларнаки", – йдеться в повідомленні служби.

У ньому також зазначається, що позов проти п'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб, яким в цілому висунуто 37 звинувачень, був зареєстрований на підставі висновків спеціального комітету.

При цьому правоохоронці не розкривають імен фігурантів справи. У юридичній службі пояснили, що "конфіденційні деталі" не розголошуватися через "серйозність" розслідування.

У листопаді минулого року Кіпр відмовився від так званої схеми "золотого паспорта" після того, як телеканал Al Jazeera показав документальний фільм, в якому репортери намагалися придбати кіпрський паспорт під виглядом представників китайського бізнесмена, який у минулому мав судимість. Зокрема, у фільмі фігурували спікер парламенту країни Деметріс Сіллоріс та депутат від опозиції, яких таємно зняли на відео.

Журналісти стверджували, що обидва політики нібито намагаючись полегшити отримати паспорт для "інвестора". На тлі скандалу вони подали у відставку, хоча й наполягали на своїй невинності.

Аль-Джазіра заявляла, що десятки потенційних кандидатів, які подали заяви на громадянство Кіпру, є фігурантами кримінального розслідування, знаходяться під міжнародними санкціями або навіть відбувають тюремне ув'язнення.

Що відомо

  • У жовтні 200 року Єврокомісія почала розслідування видачі "золотих паспортів" урядами Мальти та Кіпру.
  • Раніше Єврокомісія неодноразово висловлювала заклопотаність з приводу схем отримання громадянства для інвесторів та ризиків, властивих таким схемам.
  • У звіті Комісії від січня 2019 року зазначалось, що ці ризики пов'язані, зокрема, з безпекою, відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків і корупцією.
  • У квітні 2020 року Комісія направила зацікавленим державам-членам лист, в якому виклала свої побоювання та запитала про додаткову інформацію щодо схем.
  • Уряд Кіпру заявив, що з листопада 2020 року припинить програму видачі "золотих паспортів".

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: story@suspilne.media. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди