800 кілограмів срібла. СБУ "накрила" злочинну групу, яка фінансувала "ЛДНР"

800 кілограмів срібла. СБУ "накрила" злочинну групу, яка фінансувала "ЛДНР"

800 кілограмів срібла. СБУ "накрила" злочинну групу, яка фінансувала "ЛДНР" СБУ

Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, а також підтримувало терористичні угруповання "ДНР/ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, через окремі сайти і телеграм канали зловмисники дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. Їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й особи з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці тимчасово окупованих територій.

Конвертація коштів відбувалася в особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур, без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Крім того транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи.

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:

  • понад 43 млн грн;
  • більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;
  • комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
  • документи, що підтверджують проведення оборудок.

За попередньою інформацією, учасники групи провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн з яких – пов’язані з відмиванням коштів. Крім того, співробітники спецслужби перевіряють інформацію щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "ДНР/ЛНР".

Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими національної поліції під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури та у взаємодії з Держфінмоніторингом. Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.

Читайте також

  • Контррозвідка Служби безпеки України під час спецоперації у Дніпрі затримала агента так званого "МДБ ДНР".
  • Служба безпеки заявила про викриття угруповання, яке здійснювало грошові перекази в обхід банків, зокрема, для фінансування міжнародних терористичних угруповань.
  • Служба безпеки України заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та казино, які брали участь у фінансуванні терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди