Служба безпеки України проводить обшуки на об'єктах компанії Glusco, яка володіє мережею автозаправних станцій.
Про це суспільному повідомили у пресслужбі СБУ.
"СБУ викрила масштабну оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів. У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 мільйонів гривень", – розповіли представники СБУ.
Наразі проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення. Обшуки здійснюються за участю працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на подальший збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Кримінальне провадження розпочато за наступними статтями Кримінального кодексу:
- ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
- ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).
Досудове розслідування у справі здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, що журналісти "Схем" у розслідуванні 2017 року встановили зв'язок між компанією Glusco та Віктором Медведчуком. Офіційний власник швейцарських фірм Glusco Energy S.A. та Proton Energy Group S.A — бізнесмен Нісан Моісеєв. В розслідуванні "Схем" йдеться, що у 2016 році російська держкомпанія "Роснефть" продала свої українські активи (мережу АЗС під брендами ТНК, Золотий гепард, Formula та Smile, а також нафтобази та Лисичанський нафтопереробний завод) фірмі Glusco Energy. А з 2017 року Proton Energy Group став найбільшим імпортером скрапленого газу в Україну.
Читайте також
- Служба безпеки України викрила на хабарництві заступника директора Інституту електродинаміки Національної академії наук
- У Черкасах Служба Безпеки України викрила посадовця Держпродспоживслужби, який систематично брав хабарі.
- СБУ обшукала офіси Українського Дунайського пароплавства
- Служба безпеки України викрила міжрегіональне угруповання, яке організувало незаконний механізм відшкодування з бюджету податку на додану вартість.
