Поліція заявила про викриття схеми рейдерського захоплення землі та будівель на узбережжі Дніпра чотирма жителями Житомирщини. Сума збитків для власника склала понад два з половиною мільйони гривень. Слідчі оголосили ймовірним учасникам схеми про підозри у протиправному заволодінні майном та у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це Суспільному розповіла пресофіцерка поліції Житомирщини Іванна Сілецька.
За її словами, підприємство, про яке йдеться, з 2009 року має право власності на землю площею 10,94 гектара, розташовану у Бориспільському районі Київщини.
Згодом було зареєстровано право власності на об’єкти нерухомості на цій землі: будинок для відпочинку, гуртожиток та підсобні приміщення, попередньо придбані власником на торгах.
"З літа 2022 року представляти інтереси щодо свого майна власник підприємства доручив двом людям. Цим скористався 30-річний підприємець із Житомира. Дізнавшись про відсутність контролю з боку власника, чоловік розробив схему рейдерського захоплення, до якої залучив ще трьох знайомих. Разом вони підробили ряд документів про позику під поруку підприємства. За фіктивними даними 31-річний учасник схеми нібито взяв у борг 600 тисяч гривень у 39-річного спільника", — розповіла Іванна Сілецька.
У 2023 році так званий "кредитор" подав до суду позов про стягнення коштів із боржника, при цьому вказав співвідповідачем і підприємство-поручителя без відома власників підприємства.
За словами пресофіцерки поліції Житомирщини, на суді було укладено "мирову угоду" про те, що так звана заборгованість буде погашатися за рахунок передачі у власність земель та будівель підприємства.
"Суд затвердив угоду, далі шляхом низки оборудок зловмисники зареєстрували право власності на вказане майно на підставну особу – "кредитора". Водночас 37-річний спільник зареєстрував Товариство з обмеженою відповідальністю, основним видом діяльності якого стала організація відпочинку та розваг. Згодом до статутного капіталу цього товариства внесли привласнене майно та для його легалізації було проведено державну реєстрацію, де власником стало новостворене ТОВ", — говорить Іванна Сілецька.
Вилучивши та вивчивши матеріали судових справ і документацію, слідчі поліції Житомирщини повідомили чотирьом ймовірним спільникам про підозри у протиправному заволодінні майном підприємства та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.
У разі доведення вини підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
За інформацією правоохоронців, один з ймовірних спільників нині знаходиться в місцях позбавлення волі за вчинення ним інших злочинів, ще двоє – під нічним домашнім арештом. Щодо ще одного підозрюваного наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
На час розслідування на нерухомість, землю та корпоративні права підприємства наклали арешт задля упередження подальших незаконних оборудок із майном.
Підписуйтеся, читайте, дивіться новини Житомирщини на наших платформах тут:
Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube | WhatsApp
