Шахрайство із криптовалютою: на Житомирщині затримали учасників угруповання

Правоохоронці встановили дев’ятьох членів угруповання з чотирьох областей України, яких підозрюють у привласненні віртуальних активів людей — криптовалюти. Серед затриманих були й жителі Житомирщини. Усім фігурантам обрали запобіжні заходи.

Про це повідомила кіберполіція України на офіційному сайті.

За інформацією правоохоронців, організували протиправну діяльність двоє жителів Київської області. До групи залучили ще сімох жителів Житомирської, Вінницької, Рівненської областей та Києва. Більшість фігурантів була знайома між собою ще з дитинства.

Як з’ясували в ході слідства, підозрювані давали оголошення через телеграм-канали про заробіток на криптовалюті. Для цього на території Київської області облаштували два call-центри, оператори яких переконували потерпілих перерахувати власні віртуальні активи на заздалегідь створені зловмисниками криптогаманці.

"Щоб увійти в довіру до громадян та заохотити їх перераховувати більш значні суми, зловмисники спочатку повертали "інвестиції" з невеликим надлишком, однак у подальшому привласнювали заощадження та переставали виходити на зв’язок", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 28 обшуків за адресами проживання та в автомобілях фігурантів справи. Вилучили:

десятки мобільних телефонів, комп’ютерну техніку;
36 банківських карток, майже 200 сім-карток мобільних операторів;
понад 54 тисячі доларів;
2 автомобілі, ринкова вартість кожного з яких може становити до 25 тисяч доларів.

Повне коло потерпілих людей та загальна сума завданих збитків наразі встановлюються.

Усіх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Членам угруповання оголосили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

за частинами 1 та 2 статті 255Створення та участь у злочинній організації; (Створення, керівництво, участь у злочинній організації),
частиною 4 статті 28Кримінальне правопорушення скоєне стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб);
частиною 5 статті 190Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (Шахрайство).