Харківські правоохоронці припинили діяльність шахрайського кол-центру в Запоріжжі, місячний обіг коштів якого складав 3 млн гривень.
Про це повідомляють на сайті Національної поліції України з посиланням на Департамент стратегічних досліджень.
За даними слідства, для групи 15 осіб було орендоване приміщення у Запоріжжі. Працівники центру представлялись співробітниками виконавчої служби, банківських установ чи державного казначейства, та отримували персональні дані про банківські картки та рахунки фізичних осіб.
Для того, щоб отримувати ці дані працівники центру мали спеціальну інструкцію. Вони застосовували методи психологічного впливу, використовували програму підміни телефонного номера. Інформацію про клієнтів зловмисники купували у DarkNet.
Сфера діяльності кол-центру поширювалася на територію України, а також на сусідні країни. Організував його роботу 32-річний запоріжець. Кошти від діяльності шахрайської схеми переводили на електронні гаманці, у криптовалюту та на картки підконтрольних учасників, а далі конвертували у готівкові кошти на території України.
Викрили шахрайську схему та припинили діяльність кол-центру оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно із детективами слідчого управління обласної поліції.
За результатами обшуків правоохоронці вилучили "чорнові" записи, 55 мобільних телефонів, понад 100 сім-карток операторів мобільного зв’язку та банківські картки.
Наразі вирішується питання про затримання організатора та його спільників та повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 190 (ШахрайствоЗа шахрайство чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.
Читайте нас у Telegram
Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber
