У Вінниці поліція спільно з СБУ викрила групу осіб, яка проводила незаконні операції з криптовалютою. Цифрові гроші використовували шляхом підробки документів на перекази та платіжних карток. Про це повідомляють на сайті ГУ НП області.
За словами начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Олександра Солдатова, причетні до справи особи криптовалюту переводили у готівку через онлайн ресурс за допомогою заборонених на території України платіжних систем, а саме «Webmoney» та «Яндекс.Деньги».
В офісі обмінного пункту під час обшуку слідчі вилучили понад мільйон гривень, а також 15 тисяч доларів, комп’ютерну техніку та інші речові докази, які вказують на проведення операцій з використання електронних грошей.
Документально проведення взаєморозрахунків між суб’єктами господарювання та замовниками послуг оформлялися як придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різноманітних товарів.
У поліції додають: фігурантам загрожує покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Читайте також
- Нелегальний експорт: з Вінниччини за кордон намагалися вивезти лісосировину
- На Вінниччині незаконно вирубали майже 800 дерев
- У Вінниці на хабарі викрили поліцейських
