В Одеській області викрили схему незаконного заволодіння корпоративними правами зернового елеватора вартістю майже 70 мільйонів гривень. Підозру повідомили засновнику підприємства та адвокатці.
Про це 9 липня повідомили у пресслужбах Одеської обласної прокуратури та Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області (ТУ БЕБ).
За даними слідства, засновник підприємства та адвокатка поки інший власник частки компанії перебував за кордоном, організували переоформлення корпоративних прав на користь інших людей.
Правоохоронці встановили, що законний власник володів 30% компанії, яка має елеватор для зберігання сільськогосподарської продукції потужністю одночасного розміщення 100 тисяч тонн.Елеватор розрахований на одночасне зберігання 100 тисяч тонн сільськогосподарської продукції — це приблизно обсяг 1,7 тисячі залізничних вагонів із зерном.
За версією слідства, у 2023 році співвласник вирішив отримати контроль над усім підприємством. Для цього він залучив знайому юристку, яка раніше супроводжувала його справи в аграрному бізнесі.
За даними прокуратури, вони спочатку змінили юридичну адресу підприємства, щоб отримати контроль над реєстраційними діями. Після цього законного власника виключили зі складу учасників компанії.
Наступним етапом, як стверджують правоохоронці, стало оформлення права власності на його частку через підконтрольну іноземну компанію на підставі підроблених документів. Пізніше корпоративні права переоформили на інше підприємство, щоб створити видимість законного набуття майна.
Як повідомили у БЕБ, засновнику підприємства та адвокатці повідомили підозри за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 3 ст. 27Види співучасників., ч. 2 ст. 205-1Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. та ч. 3 ст. 206-2Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації..
У разі доведення вини підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років із можливим позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.
Наразі обом підозрюваним повідомили про підозру заочноЦе означає, що слідство вручило їм процесуальний статус підозрюваних без їхньої присутності, оскільки вони не перебувають за місцем виклику правоохоронців. та оголосили їх у розшук.
Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області
