В Одесі судитимуть учасників псевдоінвестиційної схеми на майже 6 млн грн

В Одесі судитимуть дев’ятьох людей, яких підозрюють в організації шахрайської схеми під виглядом інвестицій. За даними слідства, сума збитків становить майже 6 мільйонів гривень.

Про це 6 квітня повідомили на сайті Головного управління Нацполіції Одеської області.

За інформацією кіберполіції, фігуранти справи створювали фальшиві онлайн-платформи з "особистими кабінетами", де інвесторам демонстрували уявний прибуток. Слідчі вважають, що насправді кошти спрямовувалися на підконтрольні криптогаманці. Після накопичення значних сум зв’язок із вкладниками припинявся.

Правоохоронці встановили, що до схеми були причетні дев’ятеро людей. У кожного була своя роль: організатор, менеджери, ІТ-фахівці та оператори. За даними слідства, група може бути причетна щонайменше до восьми епізодів шахрайства щодо іноземних і українських інвесторів.

Затримання підозрюваних в участі у псевдоінвестиційній схемі на майже 6 млн грн. Поліція Одеської області

Усім дев’ятьом повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірахч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Крім того, вісьмом обвинуваченим інкримінують створення та участь у злочинній організаціїч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України, а трьом — легалізацію майна, одержаного злочинним шляхомч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

У разі доведення провини в суді їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вилучений при затриманні "план роботи" підозрюваних в участі у псевдоінвестиційній схемі на майже 6 млн грн. Поліція Одеської області

Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області