Колишнього заступника начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підозрюють у незаконному збагаченні та легалізації майна. За даними слідства, упродовж 2020–2022 років посадовець набув активи на загальну суму понад 37,7 млн грн, що перевищує його офіційні доходи.
Про це 17 лютого повідомили у Державному бюро розслідувань.
Слідчі встановили, що експосадовець реєстрував майно на близьких родичів: дружину, матір, тещу та бабусю дружини.
Серед набутих активів — п’ять автомобілів преміумкласу, зокрема марки Mercedes-Benz, BMW та Toyota, загальною вартістю понад 12 млн грн. Також родина придбала три житлові будинки із земельними ділянками в селищі Таїрове Одеської області, ринкова вартість яких перевищує 23 млн грн.
Крім нерухомості та авто, слідство зафіксувало внесення понад 1,58 млн грн готівкою на банківський рахунок посадовця через термінали самообслуговування. Також встановлено, що чоловік вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік.
Колишньому заступнику начальника ТЦК повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 368-5 — незаконне збагачення;
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 — організація легалізації майна, одержаного злочинним шляхом;
- ч. 1 ст. 366-2 — декларування недостовірної інформації.
Також про підозру повідомили матері дружини фігуранта за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України — пособництво в легалізації майна та ч. 4 ст. 358 — використання завідомо підробленого документа. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі, жінці — від 5 до 8 років.
Наразі правоохоронці встановлюють усі активи підозрюваних для накладення арешту.
Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області
