Від дій фінансової піраміди Vinex Trade могли втратити свої кошти понад 20 тисяч людей по всій Україні, серед них – і військові. Нові деталі цієї справи повідомили Суспільному в Одеській обласній прокуратурі.
"На сьогоднішній день припинена протиправна діяльність організованої злочинної групи, яка діяла протягом декількох років в місті Одесі, Одеській області і на території всієї України. Перед судом постануть учасники цієї організованої групи, які злочинним шляхом заволоділи грошовими коштами, зловживаючи довірою громадян України. Понад 26 мільйонів гривень наразі встановлено збиток", — розповіла прокурорка Хаджибейської окружної прокуратури Юлія Садовська в коментарі Суспільному.
Як працювала схема
Компанія "Вінекс Трейд" позиціонувала себе як інвестиційну. Організатори зареєстрували підприємство з 92 видами економічної діяльності, щоб створити видимість легального бізнесу. Для залучення вкладників вони проводили презентації, зустрічі, розміщували рекламу на YouTube та в Telegram.
"Вклади виплачувалися за рахунок нових вкладників. Тобто ті, хто прийшов раніше, могли вивести свої гроші коштом інших приведених — таких самих ошуканих людей. Це класична фінансова піраміда", — пояснила прокурорка.
Людям обіцяли дохід у розмірі 9–12% щомісяця, демонстрували нібито наявність активів — автомобілів, техніки, земельних ділянок. Насправді ж усе майно реєстрували на учасників групи, а не на офіційну компанію.
Частину коштів переводили у криптовалюту через платформу Binance та виводили на користь організаторів схеми та їх родичів.
Скільки діяла фінансова піраміда
За даними прокуратури, фіктивне товариство було створене у 2022 році — на початку повномасштабної війни, коли українці активно шукали додаткові джерела доходу. Схема проіснувала майже два роки. Спершу вкладникам виплачували невеликі суми, щоб створити ілюзію прибутковості, однак вже на початку 2024-го виплати припинилися, а організатори фактично зникли з публічного простору.
"Коли вкладники перестали отримувати гроші і звертатися до технічної підтримки, вони зрозуміли, що компанія більше не існує, а їхні кошти зникли", — пояснила прокурорка Юлія Садовська.
Масштаби збитків і арешт майна
За даними прокуратури, вже встановлено 94 потерпілих, які подали позови. Однак реальна кількість ошуканих може сягати десятків тисяч.
Суд наклав арешт на майно організаторів — 61 мільйон гривень, близько 25 одиниць техніки, земельні ділянки та нерухомість.
"У разі винесення обвинувального вироку це майно буде спрямоване на відшкодування шкоди потерпілим", — зазначила Юлія Садовська.
Поліцейські встановили, що заснував "піраміду" 28-річний житель Березівського району. Наразі обвинувальний акт щодо організатора та трьох виконавців вже скерували до суду. Вони перебувають під вартою, суд визначив для них і альтернативний запобіжний захід — заставу у шість мільйонів гривень. У разі обвинувального вироку їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Правоохоронці закликали всіх, хто постраждав від дій Vinex Trade, звертатися до поліції та прокуратури для подання заяв.
Читайте нас у Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області
