39 об'єктів нерухомості вартістю майже один мільярд гривень, які належали збанкрутілому харківському банку, передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
"Майном незаконно заволоділи підсанкційні компанії, пов'язані з громадянами РФ. Нерухомість була виведена з власності банку напередодні його банкрутства", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, у 2022 році службовці банку продали 31 об'єкт нерухомості пов'язаним компаніям, але оплата за них фінансовій установі не надійшла. Також банк видав їм кредити, які компанії не повернули.
У 2022-2023 роках посадовці банку підробили документи та оформили на третіх осіб вісім об’єктів нерухомості у Харкові загальною вартістю понад 360 млн гривень.
"Оборудка була організована під виглядом залучення коштів російського походження на майже 12 млн євро до капіталу банку, як так званий фінансовий інструмент. При цьому відбулося фактичне кредитування банком контрагентів, які мають зв’язок з акціонером установи", — повідомили у ДБР.
Підписуйтесь на новини Харкова та області в Telegram, WhatsApp, Facebook, Viber, Instagram, Youtube
