Поліцейські викрили злочинну організацію, яка, за даними правоохоронців, під виглядом навчання інвестиціям ошукала майже тисячу громадян України на понад мільйон доларів. Поліція викрила та затримала чотирьох ключових учасників. Обшуки провели у Дніпропетровській та Харківські областях.
Про це йдеться на сайті Національної поліції України.
Як зазначили правоохоронці, серед потерпілих — пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі.
«Деякі з них віддали шахраям кошти, відкладені на лікування чи придбання житла, а після втрати власних заощаджень ще й оформлювали кредити. Поліцейські встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Отже, кількість ошуканих осіб може сягати майже тисячі, а сума завданих збитків становить близько 1 мільйона 110 тисяч доларів», — зазначили у Нацполіції.
Чотирьом ключовим підозрюваним, яких затримали правоохоронці обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Як йдеться у повідомленні поліції, фігуранти діяли під виглядом так званої «Української фінансової академії» та пропонували громадянам навчання інвестиціям у криптовалюту. Рекламу розміщували у Facebook та Instagram, обіцяючи допомогу досвідчених трейдерів і швидкий прибуток.
«Після того як людина залишала заявку, менеджери з'ясовували її матеріальне становище та входили в довіру. Далі так звані трейдери переконували переказувати гроші на підконтрольні рахунки й криптогаманці, а на фіктивній платформі демонстрували нібито отриманий прибуток. Іноді потерпілим навіть дозволяли вивести невелику суму, щоб остаточно переконати їх вкладати ще більше. Коли люди намагалися повернути свої гроші, рахунки блокували, а за їх "розблокування" вимагали нові платежі нібито за комісії чи поповнення резервного фонду», — повідомили правоохоронці.
Учасники схеми свідомо обирали жертв, які перебували у найскладніших життєвих обставинах, зокрема, онкохвора жінка переказала їм близько пів мільйона гривень, які могла витратити на лікування. Вони знали про її тяжку хворобу, але все одно продовжували виманювати гроші, повідомили у поліції.
Також правоохоронці зазначили, що для залучення нових клієнтів учасники організації використовували самих потерпілих.
«Одну з жінок переконали записати позитивний відеовідгук, поки на платформі ще демонстрували фіктивний прибуток. Вона не підозрювала, що цей запис надалі використають для обману інших людей», — зазначили правоохоронці.
Причетність підозрюваних підтверджують результати десятків обшуків, проведених у Харківській та Дніпропетровській областях, написали у поліції.
Слідчі повідомили чотирьом затриманим про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, — за частинами 4, 5 статті 190, частиною 1, 2 статті 255 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Санкції інкримінованих статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі.
Наразі слідчі та кіберполіцейські встановлюють інших учасників злочинної організації й повне коло потерпілих. Досудове розслідування триває.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
