На Дніпропетровщині викрили схему заволодіння коштами під виглядом інвестування у неіснуючі комерційні проєкти. Двом чоловікам повідомили про підозру в шахрайстві.
Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.
За даними слідчих, у 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий має значну суму коштів та шукає можливість вигідно її інвестувати. Скориставшись цим, вони розробили шахрайську схему заволодіння його грошима.
Фігуранти запропонували потерпілому інвестувати кошти у нібито проєкт із постачання вугілля одному з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Вони переконували чоловіка, що мають необхідні домовленості для організації поставок, а також впливові зв'язки на підприємстві. Крім того, гарантували отримання значного прибутку.
Повіривши, потерпілий передав їм 150 тис. євро. Згодом підозрювані запропонували йому ще один "інвестиційний проєкт" — закупівлю арматури у того ж підприємства за ціною, на 40% нижчою від ринкової. Надалі продукцію нібито планували реалізувати за ринковою вартістю, а отриманий прибуток поділити порівну. Таким чином вони заволоділи ще 450 тис. євро.
Для створення видимості законності оборудки чоловіки використали підконтрольне підприємство, зареєстроване в одній з країн ЄС. Потерпілому пояснювали, що саме через цю компанію здійснюватиметься рух коштів, а спільник організатора нібито обіймає в ній посаду комерційного директора.
Упродовж жовтня – грудня 2022 року підозрювані заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тис. євро.
Обом повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
Організатор схеми наразі перебуває під вартою за раніше повідомленою підозрою у заволодінні коштами іноземних компаній на суму майже 7 млн грн. Другому учаснику схеми мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
