До України з Німеччини екстрадували жителя Павлограда, що на Дніпропетровщині, якого підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, він разом зі спільником заволодів майже 600 тисячами гривень клієнтів одного з українських банків.
Оновлено 10 липня: прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно екстрадованого чоловіка за фактами шахрайства, вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).
Дані станом на 5 липня: як з'ясувало слідство, у 2023 році підозрюваний разом зі спільником, який перебував на тимчасово окупованій території та відбував покарання, організували шахрайську схему.
"Спільник телефонував потерпілим, представляючись працівником служби безпеки банку, та під приводом проведення перевірки отримував конфіденційні дані їхніх платіжних карток", — мовиться у повідомленні.
Правоохоронці вважають, що, використовуючи ці дані, підозрюваний прив'язував картки потерпілих до сервісу безконтактної оплати на власному телефоні, після чого отримував доступ до коштів на рахунках. За викрадені гроші він купував мобільні телефони та іншу техніку, яку згодом перепродавав.
У прокуратурі зазначили, що серед потерпілих є військовослужбовці. Загальна сума збитків становить майже 600 тисяч гривень.
Після обшуків у грудні 2023 року чоловік виїхав за межі України та переховувався від слідства. Йому заочно повідомили про підозру, а у лютому 2025 року оголосили в міжнародний розшук. Згодом підозрюваного затримали на території Німеччини.
16 червня 2026 року за результатами розгляду запиту української сторони, чоловіка екстрадували до України.
Йому інкримінують частину 4 статті 190Шахрайство та частину 1 статті 209Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може йому загрожувати — до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
