У Дніпрі викрили схему ухилення від сплати податків через тіньовий продаж талонів на пальне. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав 34,7 мільйона гривень.
Про це сповістили на Facebook-сторінці Бюро економічної безпеки України.
Як з'ясувало слідство, з 2023 року в місті діяла група людей, яка організувала конвертаційний центр. Вони закуповували талони на бензин та дизель у великих виробників і дистриб’юторів. Надалі продавали їх за готівку без відображення операцій у податковій звітності.
"Для прикриття незаконної діяльності оформлювали фіктивні документи для підприємств сільськогосподарської, будівельної та клінінгової галузей. Це дозволяло компаніям відображати неіснуючі витрати та занижувати податкові зобов’язання з податку на додану вартість", — зазначили у дописі.
За попередніми даними, прибуток учасників схеми із реалізації пального перевищив 218 мільйонів гривень. Унаслідок цього держбюджет недоотримав понад 34,7 мільйона гривень податків.
Під час обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів детективи вилучили талонів на понад 70 тисяч літрів пального, 1,5 мільйона гривень готівки у національній та іноземній валютах, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та фінансово-господарську документацію.
Наразі слідство встановлює підприємства, які користувалися послугами цієї схеми.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
