У Дніпрі чотирьох людей, серед яких директор відділення банку, підозрюють у незаконному списанні понад 50 млн грн з депозитів клієнтів за фіктивними виконавчими документами.
Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.
За даними слідства, директор відділення передавала іншим учасникам групи інформацію про клієнтів банку, зокрема відомості про їхні депозитні рахунки.
"Надалі двоє підозрюваних, використовуючи статус приватних виконавців, організували незаконне вилучення коштів у потерпілих. Для цього вони застосовували завідомо підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів. На їх підставі відкривали виконавчі провадження, які не мали жодних правових підстав, і примусово списували з депозитів клієнтів нібито існуючу заборгованість", — повідомили у прокуратурі.
Ці кошти перераховувалися на рахунки довірених осіб. Пошуком таких осіб та організацією обготівковування грошей займався ще один учасник групи.
Встановлено, що впродовж двох років фігуранти здійснили 11 епізодів незаконного заволодіння коштами на загальну суму понад 50 мільйонів гривень, розповів Суспільному керівник обласної прокуратури Юрій Папуша.
"Правоохоронним органам стало відомо про вказані дії зловмисників від одного з потерпілих, що з його рахунку були списані кошти за нібито якусь заборгованість. Для цього вони застосовували завідомо підроблені судові рішення та фіктивні написи нотаріусів. Отримані кошти перераховувалися на рахунки довірених осіб", — сказав він.
Під час обшуків вилучили документацію та техніку, яка підтверджує протиправну діяльність, додає Юрій Папуша. Нині чотирьом підозрюваним оголосили підозри.
"Дії директора відділення банку та підозрюваного, який займався пошуком довірених осіб, кваліфіковано за частинами 4 та 5 статті 190 Кримінального Кодексу України, а саме – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Приватним виконавцям – окрім шахрайства, інкримінують службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією, що спричинили значну шкоду", — зазначив Юрій Папуша.
Досудове розслідування здійснюють слідчі головного управління Нацполіціі області разом із Управлінням протидії кіберзлочинам. Триває слідство.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро
