Підприємця з Черкащини підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними поліції, він реєстрував ФОП на родичів та знайомих, аби приховати реальні обсяги продажів.
Слідчі розслідують карну справу, повідомила Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.
З її слів, 40-річний підприємець упродовж 2021–2022 років реєстрував родичів та знайомих як фізичних осіб-підприємців і використовував їхні дані під час провадження господарської діяльності.
"У такий спосіб він приховав реальні обсяги продажів від податкових органів. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 26 мільйонів гривень податків. Крім того, кошти, одержані від протиправної діяльності, підозрюваний конвертував у готівку та використав для надання поворотної фінансової допомоги пов’язаному підприємству. Згодом за ці кошти придбали автомобіль, який передали фігуранту в особисте користування", — прокоментувала Зоя Вовк.
Як повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Ірина Головня, підприємцю повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- за частиною 3 статті 212 — ухилення від сплати податків,
- за частиною 1 статті 209 — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом,
- за частинами 1, 4 статті 358 — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів.
"Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів і арешту майна", — зазначила Ірина Головня.
Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує, згідно з найсуворішою санкцією з інкримінованих статей, позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та конфіскацією майна.
