На Черкащині судитимуть головну бухгалтерку компанії підсанкційного бізнесмена за спробу вивести у тінь понад 43 мільйони гривень.
Наразі гроші повернули у держбюджет, повідомила Суспільному речниця Служби безпеки України у Черкаській області Катерина Дрога.
За матеріалами справи, понад 43 мільйони гривень намагався вивести у тінь топменеджмент однієї з найбільших черкаських компаній-виробників мінеральних добрив. Його бенефіціарним власником, як розповіла Катерина Дрога, є відомий підсанкційний бізнесмен з України, який тривалий час переховується за закордоном.
"Як встановило розслідування, підконтрольне йому підприємство спочатку не задекларувало, а потім не сплатило зазначену суму до державної казни у вигляді податку на прибуток. Щоб реалізувати оборудку її організатори штучно зменшували вартість міндобрив під час експорту до афілійованої компанії в ЄС. При цьому вони завищували ціну на природний газ, який імпортували через офшорну компанію на Кіпрі для виробництва добрив", — деталізувала речниця.
Різницю в сумі, за версією слідства, підозрювані не подавали до фінансової звітності для подальшого "відмивання" через мережу підконтрольних фірм.
Катерина Дрога додала, що гроші наразі повернули до бюджету, до суду скерували обвинувальний акт на головну бухгалтерку компанії-виробника.
Її злочини кваліфікували за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- частиною 3 статті 212 — ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб;
- частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366 — службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Наразі триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності, додала речниця.
