Перейти до основного змісту

Налагодили обіг валют з РФ: СБУ ліквідувала мережу нелегальних обмінників у трьох обласних центрах і столиці

. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки та Бюро економічної безпеки заблокували нелегальний канал обігу коштів між Росією та Україною. Мережа підпільних обмінників діяла у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. У них налагодили схему обміну російських рублів на криптовалюту, яку потім переводили у гривні. Одного з організаторів затримали.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, через мережу підпільних конвертаційних центрів у чотирьох регіонах щомісяця "проходили" суми більш ніж на мільйон доларів США.

Обмінники користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.

Обмін електронних грошей на готівку здійснювали без дозволів Нацбанку і без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліках.

Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і мобільні пристрої з доказами незаконної діяльності. Фото: СБУ

Основними клієнтами конверт-центрів були хакери і комерційні фірми, зацікавлені у тіньовій торгівлі чи фінансових операціях з Росією.

Обладнання нелегальних конвертаційних центрів. Фото: СБУ

Під час обшуків у нелегальних обмінниках і за адресами проживання організаторів виявили готівку у доларах та євро на загальну суму майже 60 млн грн. Правоохоронці також вилучили обладнання, яке використовували у незаконній діяльності.

Готівка, знайдена під час обшуків. Фото: СБУ

Одному з учасників схеми повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення КК України. Санкція статті передбачає штраф.

Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних до оборудки.

Що відомо про викриття інших фактів незаконного бізнесу на Київщині

У червні минулого року Київська прокуратура викрила діяльність підприємств, які виробляють оборонне обладнання для Росії і належать родині екс-міністра оборони 2012-2014 рр. Йдеться про Павла Лебедєва, якого розшукують за підозрою у державній зраді.

СБУ заблокувала київську IT-компанію за співпрацю з окупантами РФ на сході України.

Служба безпеки заявила про викриття на Київщині угруповання, яке здійснювало грошові перекази в обхід банків, зокрема, для фінансування міжнародних терористичних угруповань.

У Києві судитимуть членів організованої групи, які створювали фіктивні обмінники валют та ошукали сімох громадян на понад 120 тисяч євро та 280 тисяч доларів.

Експрацівниця столичного банку привласнила понад 200 тисяч грн з рахунку киянина. Жінка протягом кількох років виводила гроші з картки клієнта.

Топ дня
Вибір редакції