Посадовців столичного банку підозрюють у "відмиванні" грошей підпільних казино

. Правоохоронці прийшли з обшуком до офісу банку, керівництво якого підозрюють у зловживаннях Фото: СБУ/Telegram

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні схему "відмивання" тіньових прибутків грального бізнесу. В організації оборудки підозрюють керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.

Про це інформує пресслужба СБУ у Telegram.

Як нагадали в СБУ, нещодавно Нацбанк позбавив фінустанову ліцензії та почав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій. Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм легалізації грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор.

Як вважають правоохоронці, банк "обслуговував" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік. Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно перевищував 2,5 млрд грн.

Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів із карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення РФ, в обхід відповідної заборони Національного банку України.

Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 2 ст. 364зловживання владою або службовим становищемКримінального кодексу України. За ці злочини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до шести років і виплата штрафу.

Що відомо про розслідування діяльності нелегального грального бізнесу на Київщині

У Києві викрили більше десяти нелегальних казино за два тижні. Раніше у столиці правоохоронці викрили нелегальне онлайн-казино, яке перерахувало до Росії майже 3 мільярди гривень своїх прибутків. Підозру повідомили 10 учасникам незаконної організації.

У Києві припинили діяльність 4 підпільних гральних закладів та викрили 13 осіб, що забезпечували їх функціонування. Дохід кожного такого залу щомісяця сягав 1 мільйона гривень.

Керівника управління БЕБ Київського регіону відсторонили від обов’язків. Його затримали під час отримання хабара. Посадовець обіцяв надавати "допомогу" організаторам мережі нелегальних ігрових залів.

Читайте також

Заблоковано понад два десятки Telegram-каналів, які допомагали уникати мобілізації — СБУ