У Дніпрі викрили та припинили діяльність «конвертаційного центру» з понад 20 підконтрольних підприємств. Його учасники заробляли на бюджетних коштах, виділених на відновлення та ремонт критичної й соціальної інфраструктури.
Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.
Слідчі встановили, що організатор облаштував у Дніпрі офіс, звідки координував роботу підконтрольних підприємств, які використовувалися для участі у публічних закупівлях.
Підприємства мали необхідні дозвільні документи та будівельні ліцензії, що дозволяло їм за попередньою домовленістю перемагати у тендерах. Надалі вони укладали договори з розпорядниками бюджетних коштів на виконання робіт із відновлення житлових будинків, ремонту систем водопостачання, будівництва укриттів та інших об'єктів соціальної інфраструктури.
Лише за три роки повномасштабної війни підконтрольні компанії уклали договори з бюджетними установами майже на 800 млн грн.
Після отримання підрядів учасники схеми завищували вартість будівельних матеріалів і виконаних робіт, а також вносили до відповідних актів завідомо неправдиві відомості. У результаті бюджетні установи оплачували роботи, виконані частково або взагалі не виконані, а також матеріали у завищених обсягах і за завищеною вартістю.
Надалі отримані бюджетні кошти переводилися у готівку через «конвертаційний центр». За попередніми даними, організатор залишав собі 15 % від загального обороту незаконної схеми.
Загальна сума збитків, завданих державі — понад 3,8 млн грн. Зокрема, у Дніпрі підозрювані заволоділи майже 1 млн грн, виділеним на реконструкцію мереж водопостачання. А у Харкові — майже 2,8 млн грн, виділеними на аварійно-відновлювальні роботи у багатоквартирному будинку, пошкодженому внаслідок російського обстрілу.
Правоохоронці провели майже 100 обшуків у Дніпрі та області. Вилучили документацію підконтрольних підприємств, комп'ютерну техніку, носії інформації, печатки, грошові кошти.
Організатору схеми, двом його спільницям та директору однієї з підконтрольних фірм повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Організатора взяли під варту з альтернативою застави у 21,5 млн грн. Одну зі спільниць також взято під варту із заставою 12,3 млн грн, директора підконтрольної фірми – із заставою понад 800 тис. грн. Іншій спільниці обрано нічний домашній арешт.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інших причетних до схеми заолодіння бюджетними коштами.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро