Компанія ABH Holdings S.A. (ABHH) 29 грудня 2023 року подала запит на арбітраж (Request) і позов проти України у справі, яка є перевіркою верховенства права на Заході. Компанія вимагає повної компенсації за "незаконну експропріацію" "Сенс Банку" (раніше — Альфа-банк) українською владою шляхом "примусової націоналізації".
Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті ABH Holdings S.A.
Зазначається, що позов подано до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок (ICSID), провідного світового органу з вирішення спорів між інвесторами та державою під егідою Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія (США).
"Заявлена сума становить понад один мільярд доларів США. Правовою підставою позову є Договір між Бельго-Люксембурзьким економічним союзом та урядом України про взаємне сприяння та захист інвестицій", — йдеться у повідомленні.
У ABHH зауважили, що у запиті на арбітраж детально описується серія "свавільних, непропорційних, необґрунтованих та дискримінаційних кроків України, які призвели до експропріації" банку шляхом примусової націоналізації.
"Поєднуючи методи корпоративного рейдерства та військової спекуляції, українська влада незаконно відібрала банк у його законних власників, бенефіціарів та акціонерів, включаючи UniCredit Bank та The Mark Foundation for Cancer Research. ABHH усвідомлює, що Україна, не маючи реальної надії на законну перемогу в цьому арбітражі, бере участь у закулісній кампанії звинувачень у різних вигаданих порушеннях з боку акціонерів ABHH. Основою цього є види безпідставних і незаконних кримінальних звинувачень, які традиційно були частиною моделей корпоративного рейдерства колишніх радянських держав", — йдеться у повідомленні.
ABH Holdings S.A. приватна інвестиційна холдингова компанія (працює в основному через Альфа-Банк, Росія) зі штаб-квартирою в Люксембурзі, що має інвестиції в банківські групи в Україні, країнах СНД і Європи. Належить групі бізнесменів, серед яких і російський підсанкційний олігарх Михайло Фрідман.
Націоналізація "Сенс Банку"
В Україні "Альфа-груп" володіла однією із найбільших фінустанов — "Альфа-банком", який після початку повномасштабної війни перейменували на "Сенс Банк".
20 липня 2023 року Національний банк України ухвалив рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року — "Альфа Банк Україна") та звернувся до Кабміну з проханням націоналізації фінустанови. На підставі рішення правління НБУ Фонд гарантування вкладів фізосіб з 21 липня запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк". Під час дії тимчасової адміністрації сервіси для фізосіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.
21 липня 2023 року Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином фінустанова стала державною під управлінням Міністерства фінансів.
"Сенс Банк" має 130 відділень по всій Україні. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.
У серпні 2023 року США запровадили санкції проти Германа Хана, Петра Авена, Михайла Фрідмана та Олексія Кузьмічова. Ці бізнесмени також перебувають під санкціями Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії.
