Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оновили підозри учасникам злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка.
Про це йдеться у повідомленні НАБУ.
Тепер учасників угруповання підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.
За версією слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Ті, зі свого боку, укладали договори з наперед визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.
Йдеться про:
- голову Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);
- особу наближену до голови ФДМУ (співорганізатор);
- радника голови ФДМУ;
- двох в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);
- в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
- двох власників ТОВ – переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»;
- двох фізичних осіб – співучасників злочину.
У НАБУ зазначили, що посади вказані на момент вчинення злочину.
Кваліфікація злочинів: ч. 1 ст. 255Стаття 255. Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем, ч. 5 ст. 191Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ч. 3 ст. 209Стаття 209. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом КК України
Що відомо про справу Сенниченка
22 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро викрили злочинне угрупування, яке очолював колишній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Зловмисники незаконно заволоділи понад 500 мільйонами гривень коштів держпідприємств.
Сенниченку та ще його дев'ятьом спільникам повідомили про підозру.
24 березня Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього радника голови Фонду державного майна України, який, за даними слідства, був учасником злочинної організації, яку очолював ексголова Фонду Дмитро Сенниченко.
