Слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в межах операції «Карфаген» викрили організацію, до якої входили щонайменше 12 людей, зокрема чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції, а також представники кримінального середовища.
Про це йдеться у відео НАБУ з подробицями справи.
За даними слідства, учасники організації платили правоохоронцям за прикриття шахрайських кол-центрів, торгівлі наркотиками, незаконного виробництва контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.
Також вони нібито організовували напади, викрадення людей і завдання тілесних ушкоджень. Організатором угруповання, за даними НАБУ, був раніше неодноразово засуджений чоловік. До складу організації було залучено щонайменше 12 осіб серед яких чинні високопосадовці СБУ, ОГП, Нацполіції та представники кримінального середовища.
Про учасників угруповання
За даними слідства, організатором і керівником угруповання був чоловік на прізвисько «Кримінал». Він мав три судимості за грабіж, незаконне заволодіння транспортом і хуліганство, але водночас підтримував тісні зв'язки з правоохоронцями.
Інші члени угруповання:
- «Мексиканець» засновник і керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром». Громадянин РФ, який втік в Україну у 2016 році, після оголошення його у розшук у Росії. З 2019 року перебуває в розшуку і в Україні. Від початку повномайсшатного вторгнення РФ в Україну співпрацював з ФСБ.
- «Прайс» — один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними слідства, забезпечував прикриття колцентрів;
- «Консультант» — працівник поліції, обіймав посаду заступника начальника відділу управління карного розшуку Київської області
- Відповідав за безпеку та координував окремі напрямки злочинної діяльності;
- «Акім» — високопосадовець СБУ у званні генерал-майора, який, за версією слідства, захищав організацію від уваги інших співробітників спецслужби;
- «Боксер» і «Паша» — за даними слідства, виконавці насильницьких злочинів.
Колцентри та хабарі правоохоронцям
За даними НАБУ, восени 2025 року «Мексиканець» керував мережею з 52 колцентрів, які займалися шахрайством і заволодінням коштами громадян України та інших країн. В цих офісах працювало щонайменше 2700 людей.
«Кримінал» мав забезпечувати, щоб співробітники СБУ, Нацполіції та прокуратури не реагували на діяльність цієї мережі. Використовуючи свої зв'язки, він вибудував контакти та канали передачі хабарів правоохоронцям.
«Оскільки загрозу для колцентрів встановили і прокуратура, і СБУ, і Нацпол, то й неправомірну вигоду передавали представникам усіх цих органів.. Стандартна сума становила до 7 тис. дол. в місяць з одного кол-центру. На початку місяця передавали адреси кол-центрів з їхніми ідентифікаторами, а до п'ятого числа сплачували зазначену суму в криптовалюті на заздалегідь наданий правоохоронцями гаманець. Після цього кол-центр міг працювати весь місяць без ризику обшуків», — розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.
За його словами, усі адреси кол-центрів, що сплачували данину, обліковували на центральному рівні. Це давало змогу контролювати систему та унеможливлювало самостійні дії правоохоронців на будь-якому рівні.
За вирішення питання з поліцією відповідав «Прайс», чинний співробітник Нацполіції, один з керівників департаменту стратегічних розслідувань.
«За такою схемою щонайменше з січня по липень 26-го року "Прайс" отримував від кримінала кошти за непомічання конкретних кол-центрів. Механізм працював як годинник, проте траплялися і оказії. Одного разу, як тільки зловмисники помилились із адресою, до колцентру відразу прийшли з обшуком. Вирішити цю проблему довелось вже в Печерському районному суді міста Києва», — повідомив прокурор САП Микола Карась.
Доповноється
Що відомо про операцію «Карфаген»
4 вересня стало відомо, що в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП здійснюють слідчі дії з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із «кришуванням» мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.
З матеріалів справи випливає, що йдеться про заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. За даними слідства, у середині 2025 року він створив та очолив із керівних структурних підрозділів Офісу генпрокурора та нібито залучив до його складу працівників прокуратури та наближених осіб.
У НАБУ і САП стверджують, що учасники організації систематично отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів, які займалися шахрайством щодо громадян України та іноземців.
За версією слідства, отримані кошти легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна на понад 20 мільйонів гривень. Ще понад 10 мільйонів гривень учасники організації, ймовірно, розмістили на рахунках близьких осіб, видаючи ці гроші за доходи від підприємницької діяльності.
В Офісі генерального прокурора 4 вересня заявили, що працівника, щодо якого перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності, пов'язаної з шахрайськими кол-центрами, відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.
У неділю, 6 вересня, ВАКС ухвалив рішення про тримання Кропиви під вартою з альтернативою 120 мільйонів гривень застави.
7 вересня суд також обрав запобіжні заходи співмешканці Кропиви, Єлизаветі Івахненко, та його водію Сергію Куцому.
8 вересня ВАКС узяв під варту адвоката Олександра Дидича — родича та довірену особу посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.
За даними слідства, Дидич був довіреною особою Сергія Кропиви. Дружина адвоката Вікторія Дидич є сестрою Кропиви. Дидича підозрюють в участі у злочинній організації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Сам же генпрокурор України Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації, а також прокоментував законність своїх побутових витрат, заявивши, що всі побутові питання його родини здійснювалися «виключно в межах чинного законодавства та задекларованих доходів без будь-яких порушень».
15 вересня парламент підтримав постанову про звільнення Кравченка з посади генпрокурора, а ввечері того ж дня Зеленський підписав відповідний указ.
17 вересня Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генпрокурора. До цього він очолював Хмельницьку облпрокуратуру.
30 жовтня ВАКС продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГПУ Сергію Кропиві на 60 днів, а також зменшив розмір застави зі 120 мільйонів гривень до 93 мільйонів гривень.