Кіберфахівці СБУ заявили про викриття злочинної схеми із вимагання грошей у громадян через незаконне оформлення на них онлайн-кредитів. Від діяльності псевдоколекторів постраждало понад 60 тисяч людей.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Схему організували власники двох столичних кредитно-фінансових установ. Використовуючи бази даних своїх клієнтів, ділки оформлювали на громадян вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. Розмір "річних" становив понад 1500%", – йдеться у повідомленні.
За словами правоохоронців, у разі несплати грошей зловмисники погрожували потерпілим насильством і фізичною розправою. Для цього вони залучили понад 50 так званих "телефонних колекторів", які телефонували "боржникам" і чинили на них психологічний тиск.
Для того, щоб легалізувати свою діяльність, учасники схеми скеровували до банківських установ і контролюючих органів фальшиву звітність щодо сформованої заборгованості і пені.
Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях, де виявили обладнання і програмне забезпечення, яке зловмисники використовували для анонімізації телефонних номерів під час дзвінків з погрозами, майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, яку учасники оборудки використовували для адміністрування бази жертв схеми та обліку псевдоборгів, а також документальні матеріали із доказами незаконної діяльності.
За матеріалами слідства відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 189Вимагання та ч. 1 ст. 200Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення Кримінального кодексу України. Слідчі дії у справі тривають.
Викриття і блокування схеми проводили спільно співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури Києва.
Що відомо
- Служба безпеки викрила корупційні схеми у Держрибагентстві, які завдали державі збитків на суму у 20 мільйонів гривень.
- СБУ викрила корупційну схему в філії АТ "Укрзалізниця", яка займалася видобутком та продажем щебеню.
- Служба безпеки викрила схему постачання несертифікованої продукції для "Укрзалізниці", яку використали під час ремонту вагонів.
- Слідчі Територіального управління ДБР Києва викрили на корупції посадовців столичного управління Державної податкової служби.
- Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють компанію, яка займалась імпортом товарів з Китаю до України, в ухиленні від сплати 1,4 мільйона гривень митних платежів.
- Державне бюро розслідувань 28 квітня провело обшуки на підприємствах ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" та підрозділах ПАТ "АК "Богдан Моторс".
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: story@suspilne.media. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!