Національний банк України (НБУ) оголосив про перевірки у «Сенс Банку» після того, як система моніторингу банку пропустила внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка у справі про розкрадання в Енергоатомі.
Про це НБУ повідомив у Facebook.
У регуляторі заявили, що головне завдання перевірок — з'ясувати, чи надавало керівництво банку незаконні вказівки працівникам, а також оцінити дотримання вимог законодавства з фінансового моніторингу під час проведення операцій зі внесення застави.
«Було б передчасно робити висновок, що система фінансового моніторингу не працювала. Навпаки, саме її посилення змушувало фігурантів справи шукати обхідні шляхи, зокрема втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку», — зазначили в НБУ.
Також Нацбанк наголосив, що не є власником державного «Сенс Банку» і тому не має власного втручання в автоматизовані системи банків. Акціонером «Сенс Банку» виступає уряд України.
29 червня стало відомо, що за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка внесли всю суму застави розміром 150 мільйонів гривень. Його звинувачують у розкраданні коштів в Енергоатомі.
Що відомо про участь «Сенс Банку» у злочинній організації, яку розслідує НАБУ під назвою «Форест Гамп»
Раніше стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про спецоперацію щодо злочинної організації за участю чинних та колишніх нардепів. За даними антикорупційних органів, до діяльності організації також могли бути причетні високопосадовці Офісу президента та інші особи.
Група осіб організувала легалізацію 150 мільйонів гривень готівкою, одержаних злочинним шляхом. Гроші через низку підставних компаній ввели в легальний обіг, щоб надалі використати для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».
Для реалізації схеми, за версією слідства, використовували державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Організатор схеми, як заявили у НАБУ, погоджував і контролював кожен її етап.
На початку червня організатори, за даними слідства, отримали фактичний контроль над державним «Сенс Банк», що дозволило використовувати установу у власних інтересах.
19 серпня уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного «Сенс Банку» Микола Гладишенка від виконання обов'язків через операцію НАБУ та САП «Форест Гамп».
