НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України, яка заволоділа пожертвами іноземних громадян та донорів на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Ім'я урядовця не називають, однак відомо, що держсекретарем МЗС з 2020 по 2024 рік був Олександр Баньков.
Про це йдеться у повідомленні НАБУ.
За даними слідства, урядовець переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
«Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Для створення видимості законної діяльності ГО учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей», — йдеться у повідомленні.
Станом на зараз слідство встановило, що група легалізувала таким чином понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).
Серед підозрюваних:
- колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
- колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
- радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
- бухгалтер ГО.
Підозрюваним інкримінують вчинення правопорушень за трьома різними статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190Шахрайство. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою., ч. 5 ст. 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. та ч. 3 ст. 209Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.
Що кажуть у МЗС
У пресслужбі МЗС, як пише Громадське, заявили, що у міністерстві завжди «була та є нульова терпимість» до проявів протиправної діяльності — зокрема до корупції.
«Міністерство ніколи не покривало підозрюваних. Сьогоднішні новини від НАБУ також є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами», — заявили у МЗС.
Там зазначили, що аудит міністерства виявив, а Держаудиторська служба підтвердила факти можливих зловживань щодо допомоги, яка збиралася на рахунки на початку повномасштабного вторгнення.
У МЗС наголосили, що передали цю інформацію правоохоронцям і додали, що продовжують сприяти розслідуванню.