Правоохоронці викрили шахрайську фінансову піраміду, організатори якої ошукали понад 55 тисяч вкладників, пропонуючи їм пасивний дохід у внутрішній валюті проєкту.
Як зазначається на сайті Міністерства внутрішніх справ, фінансову піраміду викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.
"Встановлено, що схему організували четверо чоловіків віком від 26 до 43 років. Фігуранти створили власний вебсайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі", – йдеться у повідомленні.
Для того, щоб долучитись до "інвестування", ошукані учасники піраміди купували сертифікати вартістю від трьох сотень до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли їм щоденний прибуток від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. При цьому вони обіцяли вкладникам дохід у розмірі понад 350% річних, проте обготівкувати його було неможливо.
"Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайту вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, котру зазначали організатори", – повідомили в МВС.
За оцінками правоохоронців, сума збитків, завданих організаторами схеми, сягає понад 150 мільйонів гривень.
Працівники поліції провели одинадцять обшуків за місцями проживання та в автівках фігурантів, у результаті яких вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони. Обшуки одночасно проходили на Київщині, Черкащині та у столиці.
За результатами обшуків було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190Шахрайство Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантам провадження може загрожувати до восьми років ув’язнення.
Що відомо
- У серпні 2020 року СБУ повідомила про викриття піраміди B2B Jewelry, жертвами якої стали 600 тисяч українців.
- Мережа магазинів B2B Jewelry обіцяла покупцям ювелірних виробів повернення коштів у розмірі понад 50% від їхньої вартості, також пропонувала придбати сертифікати, за які мали виплачувати річні проценти.
- У березні 2020 року організатори оголосили про припинення виплати внесків та процентів через карантин, запроваджений для боротьби з поширенням COVID-19.
- За даними правоохоронців, за незаконно отримані у період функціонування піраміди кошти організатори придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності та інше рухоме й нерухоме майно.