Німеччина оголосила в розшук засновників компанії Mossack&Fonseca, яка злила "панамські досьє"

Німеччина оголосила в розшук засновників компанії Mossack&Fonseca, яка злила "панамські досьє"

Німеччина оголосила в розшук засновників компанії Mossack&Fonseca, яка злила "панамські досьє" АР

Німеччина видала міжнародний ордер на арешт засновників панамської компанії "Mossack&Fonseca", яка була причетна до розголошення "панамського досьє" у 2016.

Про це повідомляє AFP.

Засновники "Mossack&Fonseca" Юрген Моссак та Рамон Фонсека, яких підозрюють у несплаті податків та співпраці з криміналом, будуть заарештовані, якщо будуть виявлені на території Європейського Союзу.

Наразі Юрген Моссак та Рамон Фонсека під панамськими паспортами перебувають на островах Карибського архіпелагу, які не мають договорів про екстрадицію із ЄС.

Що за панамське досьє

Витік даних юридичної фірми "Mossack&Fonseca", яка вела свою діяльність на Панамі, стався у квітні 2016. Він засвідчив існування масштабної схеми відмивання коштів та ухилення від сплати податків завдяки "офшорам" у Панамі.

За даними Американського центру громадської доброчесності, у 79 країнах було відкрито щонайменше 150 розслідувань для вивчення можливих ухилень від сплати податків або відмивання грошей на основі даних "панамського досьє".

Україна не відкривала жодних справ на основі "панамського досьє" попри те, що імена українських бізнесменів та посадовців фігурували у документах.

У 2018 році у компанії "Mossack&Fonseca" заявили, що юрфірма закривається через "непоправну шкоду" репутації. Уряд Панами без успіху продовжує подавати клопотання до міжнародного співтовариства про вилучення країни з "чорного списку офшорів".

Що відомо

  • Панама була внесена до "чорного списку офшорів" Європейським союзом у 2017 році.
  • Президент Панами заявляв, що готовий особисто давати свідчення у судових справах, щоб його країну виключили із "чорного списку".

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди