Служба безпеки України підозрює будівельну компанію Bud Development у нанесенні шкоди державним інтересам на понад 500 мільйонів гривень і провела обшуки у депутата від ОПЗЖ Вадима Столара.
Цю інформацію Суспільному підтвердило джерело у правоохоронних органах. Згідно з повідомленням на сайті СБУ, група менеджерів з компанії налагодила протиправний фінансовий механізм відмивання коштів і виведення їх в офшори.
Під час досудового слідства було встановлено, що менеджери незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. З інвесторами вони "працювали" на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир.
"Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій", — йдеться в повідомленні Служби безпеки.
У відомстві стверджують, що зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів та у подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента."Відмиті" кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи. Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.
Крім того, у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України правоохоронці провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми. Зазначається, що під час слідчих дій вилучено документацію, комп’ютерну техніку, чорнові та робочі записи щодо проведених оборудок, не обліковані готівкові кошти.
У компанії Bud Development пообіцяли Суспільному надати інформацію щодо своєї позиції і згодом оприлюднили її на сайті.
"Компанія Bud Development повідомляє про спробу утисків нашої діяльності! Надумані та некомпетентні звинувачення в ЗМІ мають на меті дискредитацію нашої репутації. Ми відкидаємо і категорично заперечуємо обвинувачення в протиправній діяльності, які спрямовані відносно Bud Development", — ідеться в повідомленні компанії.
Також у компанії заявили, що "не порушували закон, дотримують і виконують всі нормативні вимоги". Там додали, що операційна та фінансова діяльність компанії функціонують у штатному режимі.
Хто такий Столар
Вадим Столар є депутатом від "Опозиційної платформи — За життя" і членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Був депутатом Київської обласної ради V скликання від блоку "Наша Україна" (2006 р.), депутатом Київської міської ради VII скликання як самовисуванець (2014 р.).
Вадима Столара пов’язують з будівельною аферою "Еліта-центр". На початку "нульових" майже 2 тис. осіб придбали квартири у житловому комплексі, який так і не побудували. Крім цього, зі Столаром пов’язують будівництво торговельно-офісного центру над метро "Театральна".
Після того, як Віталій Кличко став мером, Вадима Столара називають "сірим кардиналом Києва" мовляв, саме він керує містом.
