Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) 18 січня затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР він є організатором схеми протиправного заволодіння землями.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"18 січня, працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції під час спроби виїзду за кордон затримали бізнесмена – організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Затримання відбувалось на підставі статті 208 КПК УкраїниУповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках:1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин;3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину.", — йдеться у повідомленні.
У ДБР зазначили, що також в різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації, у тому числі брат організатора схеми.
У відомстві нагадали, що 29 листопада 2023 року співробітники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС.
"До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів. Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори схеми через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України", — йдеться у повідомленні.
Інші учасники підшукували через соцмережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Надалі виконавці від імені "підставних осіб" підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони "перепродавали" землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували оборудку. За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС. При цьому реалізації оборудки сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок.
"Дії учасників злочинної організації та інших осіб кваліфіковано за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. У листопаді 2023 року було повідомлено 8 підозр за цими статтями", — йдеться у повідомленні.
У ДБР додали, що учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Речниця ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила, що всім фігурантам оборудки, яких було затримано 18 січня повідомлено про підозри.
"Тим, кого затримали вчора оголошено підозри. Одному фігуранту — підозру в організації злочинного угруповання, іншим — участь в злочинній організації", — сказала вона.
Згодом в етері телемарафону Сап'ян повідомила, що злочинна організація, яку ДБР викрила ще торік, забудувала котеджі на землі Київської гідроелектростанції, що є неприпустимим і напряму ставить під загрозу функціонування критичної інфраструктури Києва.
За її словами, підозрювані в організації схеми захоплення земель критичної інфраструктури Київської ГЕС намагалися заволодіти 300 га землі вартістю понад 1 млрд гривень.
У компанії Concorde Capital, директором якої є Мазепа, заявили, що його затримання пов’язане з "публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на українських бізнесменів".
Там нагадали, що після затримання Мазепи 18 січня, в офісі Concorde Capital відбулись обшуки й зазначили, що готують звернення до уряду щодо "тиску на компанію" з боку правоохоронців.
"Під час серії обшуків правоохоронці діяли незаконно та агресивно, допустивши різноманітні процесуальні порушення, як-от обмеження доступу адвокатів, безладне вилучення документів та особистих коштів працівників компанії, обшук офісу компанії без ухвали суду та силовий вилом дверей. Наразі Concorde Capital готується звернутися до уряду щодо тиску на компанію та можливого руйнування інвестиційного клімату в Україні з боку правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.
У Concorde Capital сподіваються, що це звернення підпишуть власники багатьох великих українських компаній.
"Питання тиску на Ігоря Мазепу виходить за рамки слідчих дій, ініційованих правоохоронними органами, тим паче, що Ігор Мазепа відкрито заговорив про корупцію в силових структурах та створення антирейтингу нечесним силовикам", — йдеться у повідомленні.
Там також зазначили, що у травні 2023 року Ігор Мазепа приєднався до "потужного антирейдерського руху проти суддів", які зловживають своїми повноваженнями, до якого залучені найбільші українські бізнеси. До цього руху увійшли 42 відомих українських підприємці.
У Concorde Capital Суспільному зазначили, що Мазепа неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю і щоразу повертався.
"Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. І це стало приводом для затримання його без ухвали суду. Ми повʼязуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес", — сказали в компанії.
Представниця Concorde Capital у коментарі Суспільному повідомила, що в Давос Мазепа їхав "у справах щодо нашої інвестиції у "Кривий Ріг цемент". Він їхав не стільки на форум, скільки на зустрічі з партнерами, які там були".
У компанії також зазначили, що силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля бізнесмена. Інші слідчі дії проводили без допуску до них адвоката, хоча він прибув на місце подій. Обшуки в помешканнях співробітників компанії також проводилися без ухвали суду.
У ПрАТ "Кривий Ріг цемент" також повідомили, що Ігор Мазепа прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі з метою залучення інвестицій в компанію, яка є одним із найбільших виробників цементу в Україні.
"Всі необхідні офіційні документи на виїзд з країни він мав, як власник і постійний представник підприємства. Ігор Мазепа мав ряд запланованих зустрічей у Давосі саме з приводу залучення інвестицій у ПрАТ.", — йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що готуються до масштабного проєкту з модернізації на більше ніж 15 млн євро для збільшення потужностей "для відновлення країни після закінчення війни".
"ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" перебуває на фінальній стадії переговорів з інвесторами для отримання пільгового кредитування у рамках міжнародної програми відбудови України. Однак тепер ми не розуміємо, як дії правоохоронців можуть вплинути на хід перемовин, а отже і розвиток підприємства, реалізацію проєкту з розширення та створення нових робочих місць", — йдеться у повідомленні.
Ігор Мазепа на своїй сторінці у Facebook прокоментував справу проти нього.
"По суті справи. Перше, із "російського сліду" в цій справі – хіба що деякі російські слова, які я почув при затриманні. Друге, підозра стосується виділення якоїсь земельної ділянки на 2,4 га. Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 млн грн. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене – не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав", — написав він.
Бізнесмен зазначив, що прокурори просять для нього заставу в розмірі 700 млн грн.
"Третє, прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів", — сказав Мазепа.
Речниця ДБР Тетяна Сап'ян у коментарі Суспільному пояснила, чому прокурори просять призначити Мазепі заставу у 700 млн грн, а його братові – 500 млн гривень.
"Слідство запропонувало для розгляду суду утримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 700 млн грн, зважаючи на матеріальний стан підозрюваного та його можливості переховуватися. Нагадаю, що фігуранта кримінального провадження було затримано на кордоні", — сказала вона.
Джерела Суспільного у правоохоронних органах прокоментували інформацію про проведення обшуків без ухвали суду.
"ДБР отримало оперативну інформацію про те, що фігурант може покинути територію України з метою переховування від слідства. Його затримано на кордоні і у зв’язку з цим було ухвалене рішення про проведення ряду невідкладних обшуків, які наразі суд визнав законними", — сказав наш співрозмовник.
Про Concorde Capital
Заснована Ігорем Мазепою компанія Concorde Capital вже 18 років є лідером інвестиційного ринку України й за цей час залучила понад 4 мільярди доларів США інвестицій від понад 1000 клієнтів.
