Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 11-12 листопада повідомили восьми особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ “ВіЕйБі Банк” (VAB Банк).
“Йдеться про: колишнього першого заступника голови НБУ; ексдиректора Генерального департаменту банківського нагляду; колишнього в.о. начальника управління НБУ по м. Києву та Київській обл.; ексголову спостережної ради ПАТ ”ВіЕйБі Банк”; ексзаступника голови правління ПАТ ”ВіЕйБі Банк”; трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ ”ВіЕйБі Банк””, - повідомляється на сайті НАБУ.
Дії всіх осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).
Слідство з'ясувало, що в жовтні 2014 року ПАТ ”ВіЕйБі Банк”, віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча ”ВіЕйБі Банк” не подав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, погодилося на його пропозицію.
“Вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що, реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених ”ВіЕйБі Банком””, - вказано в повідомленні.
Знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту ”ВіЕйБі Банк”, на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів. В листопаді 2014 року НБУ визнав ”ВіЕйБі Банк” неплатоспроможним.
Стабілізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ на два роки, ”ВіЕйБі Банк” не повернув.
За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), наразі триває процес подачі до Антикорупційного суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн до 30 млн гривень.
В НАБУ нагадали, що розслідування наведених фактів детективи Бюро здійснюють з жовтня 2016 року. В лютому 2019 року колишній генеральний прокурор Юрій Луценко визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за ГСУ Національної поліції, слідчі якої 09.08.2019 закрили провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України (у зв’язку з відсутністю складу злочину).
Однак, у вересні 2019 року постанову про закриття скасовано генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, який визнав підслідність у справі за детективами НАБУ.
Як відомо:
- 11 листопада у НАБУ повідомили про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
- Зазначалося, що йдеться про колишніх та діючих посадовців Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".
- Голова Нацбанку Яків Смолій перервав закордонне відрядження та повертається до України через затримання посадовців банку.
