Верховна рада України ухвалила в цілому законопроєкт №8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України. "За" проголосували 316 народних депутатів.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
Документом передбачено:
- недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами Росії;
- розширення переліку "високоризикових" клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами Росії, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
- встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з Росією.
Депутати підтримали правки, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи — Politically Exposed Persons) з довічного до 3-х років після посади. Крім того, до другого читання документа, прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
Читайте також
Зеленський відзначив "вражаючі зміни" в російській політиці
Мільйони українців без світла, РФ втричі збільшила атаки на фронті. 254 день війни. Онлайн
