За матеріалами Служби безпеки України суд арештував активи чотирьох російських компаній з Харкова, Львова та Дніпра, на суму 72 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Усі компанії здійснювали роздрібну торгівлю непродовольчими товарами, а їхньою власницею є громадянка Росії з Тамбова.
"Свої прибутки в нашій державі кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка своєю чергою сплачує податки до держбюджету РФ. У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії Росії проти України", — зазначили в СБУ.
Київський районний суд Харкова наклав арешт на корпоративні права цих компаній на загальну суму близько 72 млн грн.
За даними слідства, статутні капітали цих чотирьох фірм сформовані коштом "відмитих" доходів "головної" харківської компанії, активи якої були арештовані ще у червні 2022 року.
Наразі відбувається передача активів в управління Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
За цією справою відкрито кримінального провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Що відомо
- З початку повномасштабного вторгнення до АРМА передали понад 30 тис. активів, серед яких Майно Віктора Медведчука, Дмитра Фірташа, а також російських компаній.
