Співробітники київського кол-центру виманили в європейців мільйони — розслідування

Співробітники київського кол-центру виманили в європейців мільйони — розслідування

Співробітники київського кол-центру виманили в європейців мільйони — розслідування OCCRP

Співробітники київського кол-центру Milton Group, офіс якого знаходився в Mandarin Plaza на Басейній, виманили в людей мільйони євро, закликаючи вкладати кошти в акції компаній.

"Багатомовна армія співробітників кол-центру обіцяла втілення мрії про швидку наживу на криптовалюті й інвестиціях в акції компанії під назвою Milton Group. Жертв, обдурених іноземними іменами та адресами, також запевняли у неймовірній прибутковості, вони вважали, що розмовляли по телефону з представниками законного інвестиційного бізнесу з офісом у Західній Європі", — йдеться в розслідуванні OCCRP.

Згідно з ним, насправді ж користувачі говорили з молодиками з України, або з близькосхідними й африканськими мігрантами, які працювали в кол-центрі. Багато жертв уперше вступили в контакт з шахраями за допомогою реклами у Facebook, що обіцяла значний прибуток від інвестицій. Після введення своїх контактних даних вони отримували наполегливу хвилю дзвінків від кол-центру.

Журналісти з'ясували, що співробітники служби підтримки центру обробки викликів часто використовували методи психологічного тиску, аби отримати ще більше грошей від тих, хто вже перевів певну суму. Деяких переслідували за те, що вони брали величезні кредити, їм погрожували у підроблених листах від фінансових регуляторів Великої Британії, які вимагали податки, або з ними зв'язувалися псевдоюристи, які пропонували допомогти повернути свої гроші — за ще одну плату. У крайньому разі фахівці Milton Group переконували жертв встановити програмне забезпечення на своїх комп'ютерах, яке дозволяло шахраям керувати ними віддалено і красти більше грошей. Деякі жертви шахраїв втратили понад 200 000 доларів.

Крім того, продавці Milton отримували більшу комісію, якщо переконували своїх клієнтів платити біткойнами та іншими криптовалютами, оскільки їх складніше відстежити. Багато міжбанківських переказів були спрямовані через приватні рахунки фізичних осіб у британську фінансову компанію з чіткими інструкціями не вказувати, що гроші призначалися для інвестування.

Жертви намагалися повідомляти в поліцію, однак правоохоронцям у більшості випадків не вдавалося встановити, хто стоїть за шахрайством. Кіберполіція Італії та Іспанії заявляла, що їй відомо про випадки такої крадіжки коштів, однак повідомляється про них далеко не щоразу. Водночас влада Швеції вже почала розслідування на ґрунті доказів і зв'язалася з Інтерполом з приводу обвинувачень.

За словами джерела видання, в 2019 році кол-центру вдалося досягти значних продажів у розмірі 65 мільйонів євро. З цієї нагоди була влаштована вечірка у стилі "Великого Гетсбі", де найуспішнішим продавцям подарували машини, квартири або гроші. Припускається, що Milton Group пов'язана з іншими центрами в Албанії, Грузії та Північній Македонії.

колцентр

Закрита вечірка Milton Group

Усього про втрату коштів журналістам заявили 180 осіб. У матеріалі не стверджується, що всі ці випадки можна назвати шахрайськими, однак усі люди втратили певні сумі при спілкуванні зі співробітниками київського кол-центру.

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди