В Іспанії затримали понад 100 людей за підозрою у зв’язках з італійською мафією

В Іспанії затримали понад 100 людей за підозрою у зв’язках з італійською мафією

В Іспанії затримали понад 100 людей за підозрою у зв’язках з італійською мафією Europol

Іспанські правоохоронці у співпраці з Європолом та поліцією Італії арештували 106 членів пов’язаного з італійською мафією угруповання за підозрою в інтернет-шахрайстві та інших злочинах.

Про це повідомляє Європол.

"Іспанська національна поліція (Policía Nacional) за підтримки італійської національної поліції (Polizia di Stato), Європолу та Євроюсту ліквідувала організовану злочинну групу, пов'язану з італійською мафією, причетну до онлайн-шахрайства, відмивання грошей, торгівлі наркотиками і злочинів проти власності", – зазначається у повідомленні.

У Європолі пояснили, що підозрювані обдурили сотні жертв за допомогою фішингових атак і інших видів онлайн-шахрайства, таких як підміна SIM-карт і компрометація корпоративної електронної пошти. При цьому лише минулого року прибуток, отриманий угрупованням від злочинів, оцінюється приблизно в 10 мільйонів євро.

"Ця велика злочинна мережа була дуже добре організована у вигляді піраміди, яка включала різні спеціалізовані області та ролі. Серед членів злочинної групи були комп'ютерні експерти, які створювали фішингові домени та здійснювали кібершахрайство; вербувальники і організатори збору грошей; а також експерти з відмивання грошей, включно з експертами із криптовалюти", – додали правоохоронці.

Більшість затриманих є італійськими громадянами, деяких із них підозрюють у зв'язках із мафіозними організаціями. Як зазначається, члени угруповання обманним шляхом примушували своїх жертв, здебільшого громадян Італії, переводити великі суми на банківські рахунки, контрольовані злочинною мережею. Потім вони відмивали прибутку через широку мережу "грошових мулів"Підставні особи, через банківські рахунки яких злочинці оперують незаконними прибутками і підставних компаній.

Загалом у межах спецоперації правоохоронці провели 106 арештів, здебільшого в Іспанії та кілька в Італії. Також вони здійснили 16 обшуків будинків, заморозили 118 банківських рахунків, а також вилучили багато електронних пристроїв, 224 кредитних карти, SIM-карти й торгові термінали. Окрім того, поліція виявила плантації марихуани та обладнання для її вирощування і розповсюдження.

Як зазначили у Європолі, розслідування у справі тривало понад рік.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди