Виведення коштів "у тінь": СБУ викрила схему власника торгівельної мережі

Виведення коштів "у тінь": СБУ викрила схему власника торгівельної мережі

Виведення коштів "у тінь": СБУ викрила схему власника торгівельної мережі

Служба безпеки України на Вінниччині викрила схему виведення коштів "у тінь" і за кордон. Щороку власники схеми отримували майже 20 мільйонів гривень. Про це Суспільному розповів речник СБУ області Денис Закаблук.

Виведення коштів "у тінь": СБУ викрила схему власника торгівельної мережі

Схему організував власник торговельних мереж побутової техніки. Попередньо, гроші зараховували від покупок продукції у магазинах на рахунки кількох громадських організацій.

Виведення коштів "у тінь": СБУ викрила схему власника торгівельної мережі

Далі, каже Денис Закблук кошти переводили на рахунки за кордон. Податки з цих грошей не платили.

Виведення коштів "у тінь": СБУ викрила схему власника торгівельної мережі

За висновками Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.

Наразі ведеться слідство.

Таке правопорушення карається штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Читайте також

Категорії
ПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди